A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2012-001

  B股代码 900936 B股简称 鄂资B股

  内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2012年第一次

  董事会决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年2月7日以通讯表决方式召开了2012年第一次会议，会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司对外提供贷款担保的议案》；

因公司部分下属子公司的贷款需要本公司提供连带责任保证，每次均需要提交公司董事会、股东大会履行相关审批程序，而其中有多笔贷款业务是延续以往的。为节约开支，简化操作流程，公司拟对2012年需要由本公司提供担保的下属子公司贷款业务和对外担保事项统一审批，具体情况如下：

授信单位	与本公司关系	银行名称	拟担保金额（万元）	担保借款性质	担保期限	备注
内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司	控股子公司	中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行	50,000	2亿元流动资金借款，3亿元银行承兑汇票	1年	本公司担保
		中国银行鄂尔多斯分行	50,000	流动资金借款	1年	本公司担保
内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司	电冶公司之全资子公司	中国民生银行股份有限公司深圳分行	30,000	流动资金借款	1年	电冶公司担保
鄂尔多斯市西金贸易有限责任公司	电冶公司之全资子公司	中国银行鄂尔多斯分行	30,000	贸易融资	1年	本公司担保
鄂尔多斯市西达选煤有限责任公司	电冶公司之全资子公司	中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行	20,000	流动资金借款	1年	电冶公司担保
内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司	控股子公司	珠海华润银行股份有限公司	30,000	综合授信额度	1年	本公司担保
北京鄂尔多斯羊绒有限公司	控股子公司	北京银行股份有限公司瑞都支行	2,000	流动资金借款	1年	本公司担保
北京鄂尔多斯科技发展有限公司	控股子公司	北京银行股份有限公司运河支行	8,000	流动资金借款	1年	本公司担保
合计			220,000

二、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于确定公司2012年第一次临时股东大会召开时间及内容的议案》：

（一）召开会议基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间： 2012年2月23日（星期四）上午9：00

3、会议地点： 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号

鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室

（二）会议审议事项

《关于公司对外提供贷款担保的议案》；

（三）会议出席对象

1、本公司董事、监事、高级管理人员；

2、公司聘任的律师及董事会邀请的嘉宾；

3、2012年 2月14日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人，及2012年2月17日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人（B股股东的最后交易日为2月14日）。

凡符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

登记地点：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司证券业务处 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号

邮 编：017000

联系电话：0477-8543509/8543776/8543200（总机）

传 真：0477-8536699

联 系 人：曾广春 李丽丽 张丽慧

登记时间：2012年2月14--22日

上午8：00-11：30 下午14：00-17：00

（四）其他事项

1、上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、会期半天，出席会议股东交通及食宿费用自理。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2012年2月8日

附件一：

兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席内蒙古鄂尔多斯资源制品股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并对本次会议议案全权行使表决权。

委托股东签名（盖章） 受托人签字：

委托股东身份证号码： 受托人身份证号码：

委托股东股东帐号： 委托股东持股数：

委托日期： 年 月 日