证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临2012-006

  浙江杭萧钢构股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会的决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  浙江杭萧钢构股份有限公司（以下称“公司”）2012年第一次临时股东大会于2012年2月7日在杭州中河中路258号瑞丰大厦公司会议室召开。本次会议由董事会召集，董事长单银木先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及《浙江杭萧钢构股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定。

  现场出席本次会议的股东（包括股东代理）共6名，其中有限售条件流通股150,245,287股，无限售条件流通股47,844,931股，所持有表决权股份总数为198,090,218股，占公司股份总数的42.74%。

  公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及公司聘请的相关中介机构出席或列席了本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  1、审议通过了《关于选举陆拥军先生为公司第四届董事会董事的议案》

  同意198,090,218股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过了《关于修改杭萧钢构<股东大会议事规则>的议案》

  同意198,090,218股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权0股。

  3、审议通过了《关于修改杭萧钢构<董事会议事规则>的议案》

  同意198,090,218股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权0股。

  上述议案的详细内容均已经公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经浙江天册律师事务所刘斌、俞晓瑜律师见证，其出具的法律意见书结论意见为：“杭萧钢构2012年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序均符合相关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。”

  四、备查文件

  （一）经与会董事签字确认的2012年第一次临时股东大会决议;

  （二）浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  浙江杭萧钢构股份有限公司

  董事会

  二○一二年二月七日