证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2012-012

  烟台万润精细化工股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：2012年2月8日（周三）上午11：00

  网络投票时间为：2012年2月7日（周二）—2012年2月8日（周三）

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年2月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年2月7日下午15:00—2012年2月8日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：烟台市经济技术开发区五指山路11号公司本部办公楼六楼会议室

  3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：公司董事长赵凤岐先生

  6、会议出席情况：

  参加本次股东大会的股东及股东委托代理人共计32名，代表股份85,483,575股，占股份总数的62.03%。

  其中：出席本次股东大会现场投票的股东及股东代表8人，代表股份85,263,400股，占公司股份总数的61.87%；通过网络投票的股东24人，代表股份220,175股，占公司股本总数的0.1598% 。

  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构参加了本次股东大会现场会议。

  7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

  二、提案审议和表决情况

  出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于变更公司注册资本及实收资本的议案》。

  表决结果：85,476,675股同意（占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%），6,400股反对（占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0075%），500股弃权（占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00058%）；

  2、审议通过了《关于修订公司章程（草案）的议案》。

  表决结果：85,475,975股同意（占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%），7,100股反对（占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0083%），500股弃权（占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00058%）；

  3、审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  表决结果：85,470,375股同意（占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.98%），6,900股反对（占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0071%），6,300股弃权（占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0074%）；

  三、律师出具的法律意见书

  本次股东大会聘请了北京市竞天公诚律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市竞天公诚律师事务所关于烟台万润精细化工股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  烟台万润精细化工股份有限公司

  2012年2月9日