股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2012-002

  北京电子城投资开发股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会于2012年2月8日在公司会议室召开。会议通知已于2012年1月5日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以公告形式发出。出席会议的股东及股东代理人共计1人，代表股份405,981,375股，占公司股份总数580,097,402股的69.99％。董事长王岩先生主持会议，公司其他董事、监事出席会议，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了《北京电子城投资开发股份有限公司聘任公司董事的议案》:

  公司股东大会同意公司董事会提名，聘任龚晓青先生担任公司董事职务。

  本议案有表决权股份总数为405,981,375股，表决结果：

  同意票：405,981,375股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

  反对票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；

  弃权票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  公司聘请北京市纪凯律师事务所出席本次股东大会，由韩映辉、曹德立律师对本次股东大会有关事项进行见证并出具了律师见证书：

  1、公司“临时股东大会”的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；

  2、出席“临时股东大会”的股东，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东，出席会议股东（及其授权委托代理人）的资格合法有效。

  3、公司“临时股东大会”的表决程序合法有效。

  特此公告。

  北京电子城投资开发股份有限公司

  2012年2月8日

  备查文件：

  1、北京电子城投资开发股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市纪凯律师事务所出具的《关于北京电子城投资开发股份有限公司2012年第一次临时股东大会律师见证书》。

  股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2012-003

  北京电子城投资开发股份有限公司

  第八届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2012年2月8日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议通过《北京电子城投资开发股份有限公司更换董事会战略委员会委员的议案》：

  公司董事会选举龚晓青先生担任公司董事会战略委员会委员职务。

  特此公告。

  北京电子城投资开发股份有限公司董事会

  2012年2月8日