证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2012—2

  江苏凤凰置业投资股份有限公司

  第五届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2012年1月29日以电子邮件等方式发出，会议于2012年2月7日以通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长陈海燕先生主持，公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过了以下议案：

  一、关于公司及下属公司在2012年度、2013年上半年度向本公司控股股东借款总额不超过20亿元的议案

  为了支持公司快速扩大开发规模，实现跨越式发展，控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）严格遵守在重大资产重组中所作的对公司资金支持的承诺。截止2011年12月31日，公司向凤凰集团借款余额为 15.666亿元，2012年1月1日至2013年6月30日公司拟向凤凰集团新增借款不超过4.334亿元，借款总额不超过20亿元。

  关联董事陈海燕先生、曹光福先生、吴小平先生回避表决，出席会议有效表决权数为4票。

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案需提交公司股东大会进行审议。

  二、关于变更公司 2011年度审计机构的议案

  鉴于公司已收到审计机构南京立信永华会计师事务所有限公司通知：南京立

  信永华会计师事务所有限公司整体加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）并设为立信江苏分所。原南京立信永会计师事务所有限公司与本公司之间的权利和义务均由立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所承继。

  为保持审计业务的一致性，公司拟变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所为公司 2011 年度审计机构。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案需提交公司股东大会进行审议。

  三、关于召开2012年第一次临时股东大会的议案

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  公司董事会定于2012年2月29日（星期三）上午9：30在南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼召开公司2012年第一次临时股东大会，审议上述第一、二项议案。

  详见同日于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站公告的《江苏凤凰置业投资股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

  2012年2月9日

  证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2012—3

  江苏凤凰置业投资股份有限公司

  关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示

  ●会议召开时间：2012年2月29日

  ●股权登记日：2012年2月24日

  ●会议召开地点：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室

  ●会议方式：现场会议

  ●本次会议是否提供网络投票：否

  根据江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次董事会会议决议，公司决定于2012年2月29日（星期三）在南京市召开公司2012年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

  （一）会议时间：2012年2月29日（星期三）上午9：30，会期半天

  （二）会议地点：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室

  （三）会议审议事项

  1、关于公司及下属公司在2012年度、2013年上半年度向本公司控股股东借款总额不超过20亿元的议案；

  2、关于变更公司 2011年度审计机构的议案。

  （四）会议出席对象

  1、公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  2、本次股东大会的股权登记日为2012年2月24日（星期五）。截至2012年2月24日下午3时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；

  3、公司董事、监事及高级管理人员；

  4、公司聘请的律师及公司邀请的嘉宾。

  （五）登记办法

  1、登记手续

  符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人授权委托书（样式附后）和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续，委托代理人持授权委托书（样式附后）、身份证、委托人股东帐户办理登记手续。

  2、参会预登记时间：2012年2月28日（星期二）8：30—11：30，14：00—17：00。（可通过传真方式登记）

  3、现场参会登记时间：2012年2月29日（星期三）上午8：30—9：30。

  4、现场参会登记地点：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼。

  5、联系部门：江苏凤凰置业投资股份有限公司证券部。

  6、联系方式：

  （1）电话：025-83566255

  （2）传真：025-83566299

  （3）联系人：朱宽亮

  （4）通讯地址：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼江苏凤凰置业投资股份有限公司证券部

  （5）邮政编码：210037

  （6）电子信箱：zhukl@ppm.cn

  （六）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）出席江苏凤凰置业投资股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未明确表达意见的，受托人 □有权 / □ 无权按照自己的意见表决。

  委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

  委托人持股数： 受托人身份证号码：

  委托人身份证号（营业执照注册号）：

  委托人股东帐号：

  委托日期： 年 月 日

  1、关于公司及下属公司在2012年度、2013年上半年度向本公司控股股东借款总额不超过20亿元的议案；

  授权投票：□同意 □反对 □弃权

  2、关于变更公司 2011年度审计机构的议案。

  授权投票：□同意 □反对 □弃权

  备注：

  委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印件和复印件均有效。

  江苏凤凰置业投资股份有限公司

  2012年2月9日