证券代码：600697 股票简称：欧亚集团 编号：临2012—004

长春欧亚集团股份有限公司

2012年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议不存在否决或修改提案的情况

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：2012年2月8日上午9时。

2、会议召开地点：长春市绿园区南阳路418号，本公司第二会

议室。

3、会议出席情况

出席会议的股东和股东代理人数	13
所持有表决权的股份总数(股)	38,522, 033
占公司有表决权股份总数的比例	24.21

4、会议由董事会召集，副董事长曲慧霞主持，以现场投票表决

方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

5、公司9名在任董事、5名在任监事、公司董事会秘书及3名高管（股东）出席了会议。

二、提案审议情况

大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

本公司自2009年起聘任国富浩华会计师事务所担任本公司审计机构，具体业务由国富浩华会计师事务所吉林分所承办。2011年12月，国富浩华会计师事务所吉林分所整体并入信永中和会计师事务所。

为保持审计工作的连续性，股东大会同意改聘信永中和会计师事务所为公司2011年度审计机构。

同意票38,522, 033股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。

2、审议通过了《关联交易管理制度》。

同意票37,267,741股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的96.74%。反对票1,254,292股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的3.26%。

三、律师见证情况

会议由吉林国隆律师事务所卢桂馨律师出席见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员以及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

1、2012年第一次临时股东大会决议

2、吉林国隆律师事务所关于长春欧亚集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二O一二年二月八日

证券代码：600697 股票简称：欧亚集团 编号：临2012—005

长春欧亚集团股份有限公司

六届二十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春欧亚集团股份有限公司第六届董事会于2012年1月28日以书面送达的方式，发出了召开第六届董事会第二十五次会议的通知。并于2012年2月8日上午11：00时在公司第二会议室召开了六届二十五次董事会。应到董事9人，实到9人。公司监事和部分高管人员列席了会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。经与会董事审议，以全票通过了如下议案：

一、审议通过了《关于出资设立长春欧星商贸有限公司的议案》。

为进一步促进公司发展，开展与周边国家的对外贸易，董事会同意与朝鲜经济贸易信息会社共同出资设立中外合资公司。公司中文名称：长春欧星商贸有限公司。公司住所：长春市朝阳区开运街5178号（欧亚卖场505室）。法定代表人：黄淑梅。注册资本：50万元人民币。其中：本公司以人民币现金出资35万元，占注册资本的70%。朝鲜经济贸易信息会社以相当于15万元人民币的外汇出资，占注册资本的30%。公司类型：中外合资企业。经营范围：百货食品、工艺美术品、纺织服装、家用电器及电子产品的批发（含进出口，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的商品，按国家有关规定办理申请）等（经营范围以工商登记为准）。

合资外方：朝鲜经济贸易信息会社，在朝鲜民主主义人民共和国平壤市中区中城洞登记注册。法定代表人：田京一，职务：社长，国籍：朝鲜。

董事会授权公司经营班子办理长春欧星商贸有限公司设立的相关事宜。

二、审议通过了《关于增加全资子公司注册资本的议案》。

为使公司全资子公司的注册资本与其经营规模相适应，更好地促进全资子公司发展，董事会同意公司以现金出资，对全资子公司吉林市欧亚购物中心有限公司、长春欧亚集团白城欧亚购物中心有限公司、长春欧亚卫星路超市有限公司、长春欧亚柳影路超市有限公司增加注册资本。

吉林市欧亚购物中心有限公司（以下简称吉林欧亚）注册资本为1,000万元。决定增加吉林欧亚注册资本9,000万元。增资后，吉林欧亚注册资本由1,000万元增加到10,000万元，本公司出资占注册资本的100%。

长春欧亚集团白城欧亚购物中心有限公司（以下简称白城欧亚）注册资本为500万元。决定增加白城欧亚注册资本9,500万元。增资后，白城欧亚注册资本由500万元增加到10,000万元，本公司出资占注册资本的100%。

长春欧亚卫星路超市有限公司（以下简称卫星路超市）注册资本为100万元。决定增加卫星路超市注册资本4,900万元。增资后，卫星路超市注册资本由100万元增加到5,000万元，本公司出资占注册资本的100%。

长春欧亚柳影路超市有限公司（以下简称柳影路超市）注册资本为500万元。决定增加柳影路超市注册资本4,500万元。增资后，柳影路超市注册资本由500万元增加到5,000万元，本公司出资占注册资本的100%。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二0一二年二月八日