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    深圳市农产品股份有限公司
    2012年第一次临时股东大会决议公告
    2012-02-09       来源:上海证券报      

      证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2012-09

      深圳市农产品股份有限公司

      2012年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示
    本次股东大会无增加、否决或变更提案的情形。
    二、会议召开的情况
    6、会议通知及提示性公告等相关文件刊登在2012年1月20日和2012年2月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)上。

    7、会议召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

    三、会议的出席情况
      本次股东大会通过网络投票有效表决的股东共115人,代表股份20,719,309股,占公司有表决权股份总数的2.70%。

    公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,部分其他高级管理人员列席了本次会议。

    四、议案审议和表决情况

    弃权的股份数170,720股,占出席会议有表决权股份总数的0.152%。

    关联股东回避了表决。

    五、其他情况:
    本次会议无涉及分类表决事项。
    六、律师出具的法律意见
    3、结论性意见:

    本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。

    七、备查文件
    1、本次股东大会决议;

    2、广东晟典律师事务所《关于深圳市农产品股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。

    深圳市农产品股份有限公司

    董 事 会

    二○一二年二月九日