2012年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：000939 股票简称：凯迪电力 公告编号：2012－10
武汉凯迪电力股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
在本次会议召开期间没有增加、否决提案的情况。
一、会议召集的情况
武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于2012年1月10日通过《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网向全体股东发出《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。
二、会议召开情况如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开是根据公司第七届董事会第十二次会议的决议，由公司董事会召集。召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2012年2月8日（星期三）下午14:30时
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年2月8日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2012年2月7日下午15:00至投票结束时间2012年2月8日下午15:00间的任意时。
3、现场会议召开地点：
武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦802会议室
4、会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
5、主持人：董事长陈义龙
6、股权登记日：2012年2月3日
三、会议的出席情况
参加本次临时股东大会表决的股东或股东代理人共计147人，代表有表决权的股份数134,661,268股，占公司股份总额的14.2754%。
其中：出席现场会议的股东（代理人）3人，代表有表决权的股份数16,408,598股，占公司股份总额的1.7395%；参与网络投票的股东（代理人）共有144人，代表股份数118,252,670股，占公司股份总额的
12.5359％。
四、提案审议和表决情况
会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案。
1、《关于凯迪电力与凯迪工程签订越南升龙2×300MW燃煤火电厂合作协议的议案》
表决情况：同意134,132,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.6075%；反对158,640股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1178%；弃权369,928股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2747%。
表决结果：通过。
2、《关于凯迪电力收购控股股东—武汉凯迪控股投资有限公司下属两个子公司的议案》
表决情况：同意133,806,032股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3649%；反对446,003股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.3312%；弃权409,233股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.3039%。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市智正律师事务所
2、律师姓名： 于振 樊明凯
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
六、备查文件
1、2012年第一次临时股东大会决议；
2、北京市智正律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
武汉凯迪电力股份有限公司
董 事 会
2012年2月9日