证券代码：600467   证券简称：好当家   公告编号：临2012-005

山东好当家海洋发展股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2012年2月8日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第七届董事会第十三次会议，会议通知于2012年1月29日以书面形式发出。公司董事唐传勤、张术森、冯永东、宋荣超、宋俊芳、李波、孙慧玲、程仲言、余明阳参加了此次会议，应到董事9人，实到董事9人，公司监事全部列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

审议通过《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》

为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款的方式存放部分募集资金，金额和期限由公司视募集资金的使用情况和募投项目的进度而定，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。

具体内容见《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的公告》（公告编号：临2012-007）

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2012年2月10日

证券代码：600467   证券简称：好当家   公告编号：临2012-006

山东好当家海洋发展股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东好当家海洋发展股份有限公司第七届监事会第九次会议于2012年2月8日在公司会议室召开。监事唐聚德、邱学岗、王道刚出席了本次会议，应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。与会监事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

审议通过《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》

同意公司将部分募集资金转为定期存款方式存放。

与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

监 事 会

2012年2月10日

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2012-007

山东好当家海洋发展股份有限公司

关于部分募集资金转为定期存款方式存放的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、本次部分募集资金转为定期存款方式存放（以下简称“本次定存”）的概述

山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年2月8日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》，并形成如下决议：为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司拟将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款的方式存放部分募集资金，金额和期限由公司视募集资金的使用情况和募投项目的进度而定，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。

公司第七届董事会第十三次会议决议公告全文详见中国证监会指定的上海交易所信息披露网站，公告编号临2011-005。

二、公司第七届董事会第十三次会议决议之前募集资金情况及第二次转定存情况

2011年11月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕向特定对象非公开发行9,689.7152万股A股股票的股权登记托管手续，本次非公开发行募集资金净额为109,172.50万元。

2011年11月30日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意将9,999.26万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

2011年12月31日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了部分募集资金转为定期存款方式存放的议案（以下简称“第二次定存”），截止2012年2月1日，公司第二次定存全部到期，第二次定存本息已全部划转回募集资金专用账户，具体情况如下：

公司在中国农业银行股份有限公司荣成市支行开立的募集资金专项账户，账号为15-590101040020325，用于海参养殖项目资金的存储，本专用账户项下存储金额为51,742.50万元。2011年12月31日，公司将其中36,150万元募集资金转为定期存款方式存放，定期存款期限为32天，上述定期存款于2012年2月1日到期，到期日本账户收回本金36,150万元，利息191.94万元，总额为36,341.94万元。

综上所述，第二次定存于2012年2月1日到期，本息全部转回指定银行的募集资金专户内，第二次定存本息总额共计36,341.94万元，其中利息191.94万元，本金共计36,150.00万元。

三、本次定存的具体方案

根据公司第七届董事会第十三次会议决议，在公司第二次定存结束和第二次定存本金和利息返还募集资金账户后，公司将按照募集资金使用进度，将中国农业银行股份有限公司荣成市支行募集资金专项账户（以下简称“农行账户”）和威海市商业银行荣成支行募集资金专项账户(以下简称“威海商行账户”)资金制定定存计划。

上述两个账户制定定存计划的原因如下：

公司募集资金投入项目共计三个，开设募集资金专用账户共计四个，其中海参养殖项目对应募集资金专用账户两个，分别为农行账户和招商银行股份有限公司威海分行募集资金专项账户（以下简称“招行账户”），公司近期海参养殖项目建设全部使用招行账户资金，因此农行账户资金使用周期较长；公司人工鱼礁项目开设募集资金专用账户一个，为威海商行账户，本项目建设期周期较长，资金均为分批投入，因此威海商行账户资金使用周期较长。

为了提高资金利用率，公司在确保募集资金使用进度的前提下，拟对农行账户和威海商行账户募集资金进行定存，具体定存计划如下：

1、中国农业银行股份有限公司荣成市支行募集资金专项账户部分募集资金转为定期存款情况

公司在中国农业银行股份有限公司荣成市支行开立的募集资金专项账户，账号为15-590101040020325， 截止2012年2月1日，本募集资金专户项下余额为39,172.49万元。

农行账户2012年2月定存情况以及本项目定存期间投资安排情况如下表所示：

单位:万元
	当月农行账户转定存金额	当月使用资金对应专用账户	海水养殖项目当月计划使用金额	招行账户当月可使用金额（估算，未含定存利息）
2012年2月	38,500.00	招行账户	6226.0	15,651.28
注：本项目2012年2月至6月期间，优先使用招商银行股份有限公司威海分行募集资金专项账户（截止2012年1月31日，本账户余额为15,651.28万元）。待招商银行账户资金用毕后，再使用中国农业银行股份有限公司荣成市支行募集资金专项账户资金。

如上表所示，扣除定存之后，募集资金账户预留金额完全能够满足当月本项目的计划建设支出，上述定存计划对募集资金建设进度没有影响。

2、威海市商业银行荣成支行募集资金专项账户部分募集资金转为定期存款情况

公司在威海市商业银行荣成支行开立的募集资金专项账户，账号为38910201090000000089，截止2012年2月1日，本募集资金专户项下余额为17,035.86万元。本账户用于人工鱼礁项目资金的专项存储，2012年2月，本项目投入资金情况与补充流动资金及募集资金定存计划如下表所示：

				单位：万元
	补充流动资金金额	转定存金额	人工鱼礁项目计划使用金额	本账户当月仍可使用金额（估算，未含定存利息）
2012年2月	10,000.00	10,000.00	420.00	7,035.86

如上表所示，扣除定存之后，募集资金账户预留金额完全能够满足当月本项目的计划建设支出，上述定存计划对募集资金建设进度没有影响。

3、公司将上述农行账户及威海商行账户资金在中国农业银行股份有限公司荣成市支行定存账户存放，具体存放计划如下：

存款账户	存入日期	存入金额（万元）	利率	存放期限
590101012009512	2012-2-8	48,500.00	5.5％	32天

本月定存到期后，将根据海参养殖项目及人工鱼礁项目进度将募集资金划至项目指定账户内存放，以确保项目资金充足。

四、公司对本次定存的募集资金的管理

1、公司承诺上述定期存款到期后将及时转入《募集资金专户存储三方监管协议》规定的募集资金专户或定存银行指定的募集资金专户内进行管理或以相同方式续存，公司同时承诺续存均从募集资金专项账户中经过，并及时向保荐机构提供各期银行对账单。

2、公司不得对以定期存款方式存放的募集资金设定质押。

3、公司上述定期存款账户不得直接支取资金，也不得向《募集资金专户存储三方监管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，上述定期存款必须划转至募集资金专户，并及时通知保荐机构。

五、关于本次定存的审核意见

1、董事会决议情况

公司第七届董事会第十三次会议决议通过了《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意公司以定期存款方式存放部分募集资金。

2、独立董事的独立意见

公司独立董事认为，公司将部分募集资金转为定期存款方式存放，有利于提高募集资金的使用效率，合理降低财务费用，有利于保护投资者利益，并使股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。同意将部分募集资金转为定期存款。

3、监事会审核意见

公司第七届监事会第九次会议决议通过了《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意公司将部分募集资金转为定期存款方式存放。

4、保荐机构专项意见

国都证券认为：好当家在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度的情况下拟将部分募集资金转为定期存放，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，可增加公司资金存储收益，符合公司及全体股东的利益。好当家上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关规定，国都证券同意好当家将部分募集资金以定期存款方式存放。

六、备查文件

1、《山东好当家海洋发展股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》

2、独立董事意见

3、《山东好当家海洋发展股份有限公司第七届监事会第九次会议决议》

4、国都证券有限责任公司出具的《国都证券有限责任公司关于山东好当家海洋发展股份有限公司募集资金使用相关事项的的专项核查意见》

特此公告

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2012年2月10日