证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2012－008

  内蒙古兰太实业股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  内蒙古兰太实业股份有限公司 2012年第一次临时股东大会于 2012年 2月 9日在内蒙古阿左旗乌斯太经济开发区本公司会议室召开，出席会议的股东及股东代理人共2人，代表股份161,213,250股，占公司股份总数的44.89%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议由董事长李德禄主持，采用累积投票制对《关于增补王玉宝、赵代勇先生为公司董事的议案》、《关于增补杨秀林、祁成国先生为监事的议案》进行了表决，采用记名投票表决方式对《关于修改公司章程的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》进行了表决，形成如下决议：

  1、审议通过了《关于增补王玉宝、赵代勇先生为公司董事的议案》；

  根据《公司章程》的规定，公司董事会成员为九人。鉴于龙小兵、李晶先生因工作变动辞去公司董事会董事职务的实际情况， 增补王玉宝、赵代勇先生为公司董事。以上人员均符合《公司法》、《公司章程》中关于对董事任职资格的有关规定。

  候选人表决情况如下：

  王玉宝：同意票161,213,250股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

  赵代勇：同意票161,213,250股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

  2、审议通过了《关于增补杨秀林、祁成国先生为监事的议案》；

  根据《公司章程》的规定，公司监事会成员为五人。鉴于刘昌安、张万德先生因工作变动辞去公司监事会监事职务的实际情况，增补杨秀林、祁成国先生为公司监事。以上人员均符合《公司法》、《公司章程》中关于对监事任职资格的有关规定。

  候选人表决情况如下：

  杨秀林：同意票161,213,250股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

  祁成国：同意票161,213,250股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

  3、以特别决议的方式审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

  因公司目前已不从事运输业务，根据工商登记管理部门的要求，为规范公司经营范围，取消《公司章程》中第十三条经营范围中的运输业务。

  表决情况：同意票161,213,250股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

  4、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

  自2011年度起调整公司独立董事津贴,由现行的30000元/年(含个人所得税),调整为60000元/年(含个人所得税)

  表决情况：同意票161,213,250股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

  本次股东大会经内蒙古建中律师事务所郭瑞鹏、刘弘律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员的资格，会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》 等法律、法规的相关规定和贵公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

  特此公告

  内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

  二○一二年二月九日

  公司简称：兰太实业 股票代码：600328 编号：临2012—009

  内蒙古兰太实业股份有限公司

  第四届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

  内蒙古兰太实业股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2012年2月9日在本公司会议室召开。应出席会议监事五名，实到监事五名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以举手表决的方式，一致选举杨秀林先生为公司第四届监事会主席。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  内蒙古兰太实业股份有限公司监事会

  二○一二年二月九日