股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2012-001

  上海第一医药股份有限公司六届十六次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海第一医药股份有限公司六届十六次董事会于2012年2月9日以通讯表决的方式举行。会议应参加表决董事9名，委托0名，实际参加表决董事9名。根据议程一致通过了以下事项：

  审议通过了《关于聘任第六届董事会秘书的议案》

  鉴于公司原董事会秘书娄健颖女士已辞去公司董事会秘书的职务，现根据公司章程规定，经董事长盛小洪先生提名，公司第六届董事会决定聘用孙炳先生为第六届董事会秘书，任期与本届董事会相同。

  孙炳先生简历如下：

  孙炳，男，49岁，中共党员，研究生学历，高级会计师。历任上海百货公司财务科副科长；上海百货公司钟表眼镜公司副经理；上海一百集团财务部主管；上海东方超值连锁有限公司副总经理、财务总监；上海友谊集团审计监察室副主任；好美家装潢建材有限公司董事、财务总监；好美家装潢建材有限公司财务总监。现任本公司财务总监。2011年12月取得上海证券交易所颁发的第40期上市公司董事会秘书资格培训合格证明。

  表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

  特此公告

  上海第一医药股份有限公司

  董 事 会

  2012年2月11日

  附件：

  上海第一医药股份有限公司

  独立董事关于聘任第六届董事会秘书的意见

  根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定，我们作为上海第一医药股份有限公司第六届董事会独立董事，现就公司六届十六次董事会审议的关于聘任第六届董事会秘书事宜发表如下意见：

  经仔细审阅公司董事会提交的第六届董事会秘书人选孙炳先生的个人履历等相关资料，基于我们个人的客观、独立的判断，一致认为：

  ⑴孙炳先生的任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》中有关董事会秘书任职资格的规定。

  ⑵公司董事会提名程序及表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  我们一致同意聘任孙炳先生为公司第六届董事会秘书。

  独立董事：宓秀瑜、蔡建民、寿逸明

  2012年2月9日