第四届董事会第十三次
（临时）会议决议公告
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2012-013
黄山永新股份有限公司
第四届董事会第十三次
（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次（临时）会议于2012年2月7日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2012年2月10日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事11名，实际参与表决董事11名，其中董事高敏坚先生以通讯方式表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长江继忠先生主持。
经与会董事讨论并表决，通过如下决议：
会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整股票期权数量和行权价格的议案》。
公司《首期（2007-2012年）限制性股票与股票期权激励计划》中的首期股票期权激励计划（以下简称“《股权激励计划》”）规定：若在行权前公司有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量和行权价格进行相应的调整。
2012年2月9日，2011年度股东大会审议通过了《关于2011年度利润分配的方案》：以公司总股本183,019,200股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.00元（含税）。
根据《股权激励计划》中规定的调整方法和调整程序，现对股票期权行权价格作如下调整：
●股票期权行权价格
派息：P＝P0-V（其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。）
调整后股票期权的行权价格P=3.18-0.30=2.88元。即：满足行权条件后，获授激励对象可以2.88元/股的价格购买公司股票。
本次调整后，股票期权可行权总数量不变，仍为274.56万股。
安徽天禾律师事务所对上述调整事宜发表了补充法律意见，内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二〇一二年二月十一日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2012-014
黄山永新股份有限公司
2011年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度权益分派方案已获2012年2月9日召开的2011年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
是否距离股东大会通过分配、转增股本方案两个月以上实施的
□是 √ 否
一、权益分派方案
公司2011年度权益分派方案为：以公司现有总股本183,019,200股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.00元（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派2.70元），对于其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2012年2月17日，除权除息日为：2012年2月20日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：2012年2月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2012年2月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下股东的股息由本公司自行派发：
| 序号 | 股东账号 | 股东名称 |
| 1 | 08*****731 | 黄山永佳（集团）有限公司 |
| 2 | 08*****012 | MEGA POWDER COATINGS LTD美佳粉末涂料有限公司 |
| 3 | 08*****013 | 大永真空科技股份有限公司 |
| 4 | 08*****011 | 永邦中国投资有限公司 |
五、股权激励计划相关事项
1、限制性股票激励股份回购情况
截至本次权益分派实施日，公司从二级市场购入本公司股票作为限制性股票的激励股份数量为0，将在本次权益分派实施完成后继续实施回购。
2、股票期权激励计划调整事项
本公司《首期（2007-2012年）限制性股票与股票期权激励计划》规定：若在行权前公司有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量和行权价格进行相应的调整。
公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》，安徽天禾律师事务所对本次调整事项出具了补充法律意见，内容详见刊登于2012年2月11日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
本次权益分派实施后，股票期权激励计划未行权的股票期权行权价格将由3.18元/股调整为2.88元/股。
六、咨询机构
咨询地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路188号公司证券投资部
咨询联系人：唐永亮、潘吉沣
咨询电话：0559-3514242 传真：0559-3516357
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二〇一二年二月十一日