2012年第一次会议决议公告
证券代码：600281 股票简称：﹡ST太化 编号： 临2012－005
太原化工股份有限公司第四届董事会
2012年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原化工股份有限公司第四届董事会2012年第一次会议于2012年2月10日以通讯方式召开。本次会议通知于2012年2月3日电话通讯发出。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事7名，董事武晋生先生因公出差未参会表决。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并一致通过了如下议案。
1、审议通过了关于公司副总经理聘免人事议案
根据工作需要，经总经理提名，董事会同意聘任杨常福先生为本公司副总经理（简历附后），聘期至第四届董事会届满；同意因工作变动免聘刘会敏先生本公司副经理职务。
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
2、审议通过了关于为山西鑫兴联科贸有限公司提供担保的议案
此项议案尚需股东大会审议通过，内容详见公司公告临2012－006
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
特此公告
个人简历 杨常福：男、汉族、1962年5月出生、党员，毕业于太原工学院化工系化工机械与设备专业、2004中央党校在职研究生经济管理专业，高级工程师。1983.7-1987.3曾任太原溶剂厂溶剂车间技术员、副主任、主任；1987. 3-1989.3太原市化工局办公室主任；1989.3-1991.3 山西化学厂副厂长；1991.3-1997.10 太化染料厂副厂长、厂长 ；1997.10-2000.4 太化集团有限公司转机办公室副主任；2000.4-2003.8 太化染料厂厂长、有机化工厂党委书记；2003.8-2006.5太化磷肥厂厂长；2006.5-2007.11太化集团有限公司总经理助理、磷肥厂厂长；2007.11-2010.9 太化集团房地产开发有限公司总经理、磷肥厂厂长；2010.9-2011.4 太化集团有限公司总经理助理、磷肥厂厂长；2011.4至今任太化集团有限公司总经理助理、破产改制企业管理办公室主任、磷肥厂厂长。
太原化工股份有限公司
二0一二年二月十日
证券代码：600281 股票简称：﹡ST太化 编号： 临2012－006
太原化工股份有限公司关于
为山西鑫兴联科贸有限公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：山西鑫兴联科贸有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：人民币壹仟万元
●本次是否有反担保：是
●对外担保累计数量：截止2012年2月10日，本公司对外担保累计为31000万元。
●对外担保逾期的累计数量：对外担保逾期的累计数量为零
一、担保情况概述
山西鑫兴联科贸有限公司为我公司的主要原料供应商，长期为我公司供应原料。现该公司拟请我公司继续为其在浦发银行太原双西支行1000万元流动资金贷款提供担保，担保期限一年。该公司承诺：担保期间内该公司以我公司欠其原料款以及该公司所购太化集团房地产商铺等值房产作为反担保，该公司与我公司已签署反担保合同。
二、被担保单位情况如下：
山西鑫兴联科贸有限公司是一家依法设立的有限责任公司，法定代表人：宋殿新。该公司注册地址为太原市尖草坪区和平北路龙盛钢材市场南楼46号，注册资本2800万元，经营范围为日用百货、建材、钢材、化工产品等。截止2011年12月31日，公司资产总额15292万元，负债总额6602万元，净资产总额8689万元，资产负债率43.17%，2011年1-12月主营业务收入31350万元，净利润628万元（以上财务数据未经审计）。
三、担保合同的主要内容
山西鑫兴联科贸有限公司为我公司的主要原料供应商，长期为我公司供应原料。现该公司拟请我公司继续为其在浦发银行太原双西支行1000万元流动资金贷款提供担保，担保期限一年。该公司与我公司已签署反担保合同。此担保需经股东大会批准后实施。
四、董事会意见：
本公司2012年2月10日第四届董事会2012年第一次会议审议通过了此次担保议案，此议案需经股东大会审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2012年2月10日，公司本身及其控股子公司的对外担保累计量为31000万元，逾期担保累计量为零。
六、备查文件目录
1、公司2012年2月10日第四届董事会2012年第一次会议决议；
2、本公司与山西鑫兴联科贸有限公司签订的反担保合同。
特此公告
太原化工股份有限公司
二0一二年二月十日