A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号:2012-002

  A股代码:600036 H股代码： 03968

  招商银行股份有限公司

  第八届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  招商银行股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2012年2月10日以通讯表决方式召开。会议应表决董事17名，实际表决的董事17名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议通过了以下决议：

  一、审议通过了《招商银行2011年地方政府融资平台贷款风险检查报告》。

  表决结果：同意 17 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

  二、审议通过了《招商银行股份有限公司内部控制评价办法》和《招商银行2011年度内部控制评价工作方案》。

  表决结果：同意 17 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

  特此公告。

  招商银行股份有限公司董事会

  2012年02月10日