证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2012-001号

  天津天士力制药股份有限公司

  第四届董事会第22次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  天津天士力制药股份有限公司（以下简称“天士力”、“公司”）于2012年2月3日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出召开第四届董事会第22次会议的通知，并于2012年2月9日14：00召开该次会议。会议应到董事8人，实到董事8人，其中副董事长蒋晓萌先生、独立董事王永炎先生、王国刚先生、王爱俭女士通过电话通讯方式出席本次会议。公司全部监事和高管人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议现场设在公司会议室，并由董事长闫希军先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了《关于为控股子公司天津天士力（辽宁）制药有限责任公司贷款提供担保的议案》，表决情况为：有效表决票8票，其中：同意8票，反对0票，弃权0票。

  详细内容参见公司同日公告的《天津天士力制药股份有限公司关于为控股子公司天津天士力（辽宁）制药有限责任公司贷款提供担保的公告》（临2012-002号）。

  特此公告。

  天津天士力制药股份有限公司董事会

  2012年2月11日

  证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2012-002号

  天津天士力制药股份有限公司

  为控股子公司贷款提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  一、担保情况概述

  公司控股子公司天津天士力（辽宁）制药有限责任公司为保证生产经营的顺利开展，拟向银行申请流动资金贷款，并由公司为其提供不超过4,000万元人民币的担保。

  二、被担保人基本情况：

  公司名称：天津天士力（辽宁）制药有限责任公司

  注册资金：4,000万元人民币

  注册地址：阜新经济技术开发区高科技园A路西

  法定代表人：吴迺峰

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：生产片剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸、糊丸）散剂、口服液及硬胶囊剂（有效期到2015年12月31日），生产、销售六味人生原生态酒（许可证有效期至2013年12月09日），货物及技术进出口（国家限定公司经营和禁止公司经营的项目除外）。

  公司为被担保人的控股股东，持有其51%的股权。

  截至2011年12月31日，该公司未经审计的资产总额8,551.36万元人民币，负债总额5,643.15万元人民币，2011年实现净利润-390.38万元人民币。

  三、累计对外担保：

  上述担保事项发生后，公司累计对外担保总额度为人民币6.6亿元及美元1,300万，其中为控股子公司担保总额度为人民币6.6亿元及美元1,300万，占公司2010年度经审计净资产的22.56% ；截至2012年1月31日，公司未经审计的实际对外担保额为人民币4.5亿元及美元1,053万，其中对控股子公司担保额为人民币4.5亿元及美元1,053万，占公司2010年度经审计净资产的15.62%。

  四、独立董事意见

  此次公司为下属控股子公司提供担保合法可行，是为了保证其日常经营所需，实现共同发展，有利于维护公司出资人的利益，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效。

  特此公告。

  天津天士力制药股份有限公司董事会

  2012年2月11日