证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2012--001

  上海金枫酒业股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海金枫酒业股份有限公司第七届董事会第九次会议于2012年2月10日以通讯表决方式召开。本次会议应对议案审议的董事9名，实际对议案审议的董事9名。监事会全体成员及公司高级管理人员参与了对议案的审议。本次董事会会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。

  本次会议审议通过了《关于提请董事会授权经营班子开展对部分经营场地及地面建筑物处置工作的议案》。2010年公司顺利完成了全资子公司上海石库门酿酒有限公司对另一全资子公司上海华光酿酒药业有限公司（以下简称华光公司）的吸收合并，华光公司也于同年12月完成了工商注销登记手续。（详见分别刊登在2010年6月25日和12月30日《上海证券报》、《中国证券报》上的《上海金枫酒业股份有限公司关于全资子公司吸收合并事项的公告》、《上海金枫酒业股份有限公司关于全资子公司吸收合并事项的进展公告》）

  鉴于原华光公司使用的生产场地系集体土地，为降低公司经营风险和法律风险，公司拟不再使用该场地及其上建筑物。特提请公司董事会授权经营班子与该场地出租方就中止协议等相关事项进行协商，根据协商结果，结合重组时控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司就华光公司生产场地风险出具的承诺事项，制定合理的处置方案。公司将根据进展情况及时将相关事项提交董事会审议，并严格履行信息披露义务。

  经董事会研究决定，同意授权公司经营班子开展上述工作。

  特此公告

  上海金枫酒业股份有限公司

  二〇一二年二月十一日