证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：临2012-002

  凤凰光学股份有限公司

  关于邹建伟先生辞去副总经理、董事会秘书

  职务的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书邹建伟先生的辞职报告。由于其个人家庭原因，邹建伟先生请求辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据上市公司法律、法规和《公司章程》等有关规定，邹建伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。邹建伟先生任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

  为了保证董事会工作的正常进行，在未聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定罗小勇董事长代行公司董事会秘书职责。

  特此公告。

  凤凰光学股份有限公司

  董 事 会

  2012年2月10日