证券代码：002389  证券简称：南洋科技  公告编号：2012-012

  浙江南洋科技股份有限公司

  第二届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2012年2月10日在公司南洋厅以现场表决方式召开。会议通知已于2012年2月5日以书面、传真和电话方式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中独立董事戴欣苗委托独立董事潘大男代为表决。公司董事长邵雨田先生主持了本次会议。会议的召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。与会董事经过认真审议，作出如下决议：

  1、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《方小桃先生辞去公司副总经理兼证券事务代表职务的议案》。

  特此公告

  浙江南洋科技股份有限公司董事会

  二○一二年二月十日

  证券代码：002389  证券简称：南洋科技  公告编号：2012-013

  浙江南洋科技股份有限公司

  关于副总经理兼证券事务代表辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理兼证券事务代表方小桃先生因个人原因请求辞去副总经理兼证券事务代表职务的书面辞职报告。经公司于2012年2月10日召开的第二届董事会第二十五次会议审议，同意方小桃先生的辞职申请。辞职后，方小桃先生将不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》、《公司章程》及公司相关制度的规定，辞职报告自董事会决议通过之日起生效。

  公司董事会对方小桃先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司将尽快聘任新的证券事务代表。

  特此公告

  浙江南洋科技股份有限公司董事会

  二○一二年二月十日