股票代码：600559 股票简称：老白干酒 公告编号:2012--002

  河北衡水老白干酒业股份有限公司

  第四届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  河北衡水老白干酒业股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2012年2月10日上午9时在公司三楼会议室召开，会议通知以书面通知的方式于2012年1月31日向各位董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人，监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张新广先生主持，与会董事经过认真审议，一致通过了以下决议：

  一、审议通过了《关于重新通过衡水市产权交易中心挂牌公开转让公司全资子公司河北城市人食品有限公司100%股权的议案》。

  2011年11月23日第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于通过衡水市产权交易中心挂牌公开转让公司全资子公司河北城市人食品有限公司100%股权的议案》。近日，公司收到衡水市产权交易中心《关于河北城市人食品有限公司100%股权转让项目未征集到意向受让方的通知》，告知河北城市人食品有限公司100%股权的挂牌公告期间没有征集到意向受让方。根据上述挂牌情况，公司拟定在上次挂牌底价3869.95万元的基础上下调300万元，即以3569.95万元为挂牌底价重新公开挂牌出让公司持有的河北城市人食品有限公司100%股权，本次重新公开挂牌交易方案的其他条款与第一次公开挂牌交易方案条款一致（第一次公开挂牌交易方案详见公司于 2011年11月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站上披露的临2011-011号公告）。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

  二O一二年二月十日