2012年第一次临时股东大会的通知
证券代码600275 证券简称：ST昌鱼 编号：临2012－007号
湖北武昌鱼股份有限公司关于召开
2012年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北武昌鱼股份有限公司第五届第三次董事会会议于2011年12月29日审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》，现将召开2012年第一次临时股东大会的有关事宜通知如下：
（一）会议时间：2012年3月2日上午10:00时。
（二）会议地点：北京华普国际大厦十七层
（三）会议议题为：
1、关于转让控股子公司北京中地房地产开发有限公司部分股权的议案
2、修改《公司章程》的议案
（四）出席会议对象：A、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师；B、截止2012年2月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
（五）登记办法
出席会议的股东须持本人身份证、股东帐户卡（受委托需持书面的股东授权委托书、本人身份证和股东代码卡）于2012年3月1日上午9:30-11:30,下午1:00-5:30到北京市东城区东四十条华普华园D2503办理登记手续，异地股东可来信或传真方式登记。
（六）其他事项：
A、会期半天，交通、食宿费用自理；
B、地址：北京市朝阳区朝阳门外大街华普国际大厦十七层，邮编100020，联系电话010-84094197，传真010-84094197；
C、联系人：许轼
附1：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席湖北武昌鱼股份有限公司2012年第一次临时股东大会，受托人有（无）表决权，若受托人有表决权，则按下列指示代为行使表决权：
1、 对会议第1个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
2、 对会议第2个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
本委托书自双方签字后生效，有效期至 年 月 日止。
若委托人在本委托书中对 项审议事项受托人如何行使表决权不作具体指示，受托人可（否）按自己的意思表决。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人（签字）： 委托人身份证号：
受委人（签字）： 受托人身份证号：
委托日期：2012年 月 日
特此通知
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
2012年2月13日
证券代码: 600275 股票简称：ST昌鱼 编号: 临2012-008
湖北武昌鱼股份有限公司
关于联系电话变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司内部调整，联系电话变更如下：
投资者热线：0711-3200330 010-84094197
传 真：0711-3200330 010-84094197
由此带来的不便，敬请谅解！
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
2012 年2月13日
证券代码600275 证券简称：ST昌鱼 编号：临2012－009号
湖北武昌鱼股份有限公司
关于转让控股子公司北京中地房地产开发
有限公司部分股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京中地房地产开发有限公司(以下简称“中地公司”)经中勤万信会计师事务所有限公司审计，北京中企华资产评估有限责任公司评估，截止2011年9月30日,总资产账面价值为271,951.94万元，评估值为275,070.36万元。负债账面价值为253,880.13万元，评估值为253,880.13万元。净资产账面价值为18,071.81万元，评估值为21,190.23万元。
公司拟转让的中地公司48%股东权益的评估价值为10171.31万元。本评估项目未考虑股东控股溢价与少数股权折价事宜、也未考虑流动性对评估对象价值的影响。
经交易双方同意最终交易价格以中地公司2011年9月30日为基准日的评估价格为依据，确定中地公司48%股权交易价格为10600万元。
中地公司审计报告及评估报告详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的披露。
转让款的支付：在正式协议生效后90日内付60%，余下40%在正式协议生效后180日内付清。
本次股权转让完成后，华普投资持有中地公司48%股权，本公司持有49%；北京中联普拓技术开发有限公司持有3%，不涉及控制权变更。
本次收购属关联交易，与本次收购股权有利害关系的关联人华普集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
2012 年2月13日