证券代码：002524 证券简称：光正钢构 公告编号：2012-008

  光正钢结构股份有限公司

  第二届董事会第七次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  光正钢结构股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议，会议通知于2012年2月8日以专人送达、电子邮件方式通知各董事，会议于2012年2月13日以通讯方式召开。会议召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司风险投资管理制度>的议案》

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于授权董事长审批签署银行信贷业务的议案》

  同意授权董事长周永麟先生决定并签署公司单笔金额为5,000万元（含5,000万元）以内，授权期内总额不超过2亿元的银行授信业务的有关合同文件的权利。授权期限二零一二零年一月一日至二零一三年一月一日为期一年。

  备查文件：1、光正钢结构股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；

  2、《光正钢结构股份有限公司风险投资管理制度》；

  光正钢结构股份有限公司董事会

  2012年2月13日