证券简称：山煤国际 证券代码：600546 编号：临2012-008号

  山煤国际能源集团股份有限公司

  关于非公开发行募投项目之太行海运有限公司

  股东变更及注册资本变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011 年12月1日，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）完成非公开发行241,228,070股，扣除与非公开发行相关费用后募集资金净额5,390,478,767.93元。通过此次非公开发行，公司拟实现7,732.03万元收购太行海运有限公司（以下简称“太行海运”）100%股权（以下简称“标的股权”），并以人民币现金向太行海运增资5.5亿元用于建造4艘47,500吨级灵便型散货船。现将该项目进展情况公告如下：

  根据公司2011年第二次临时股东大会决议及其授权、公司与控股股东山西煤炭进出口集团有限公司（以下简称“山煤集团”）于2011年5月23日签署的《收购资产协议》和2011年12月26日签署的《太行海运有限公司100%股权转让协议》，公司与山煤集团于2011年12月26日办理了标的股权交割手续，同日签署了《关于太行海运有限公司100%股权交割的确认书》（以下简称“交割确认书”）。根据交割确认书的约定，太行海运于2011年12月27日办理完成了股东变更的工商手续，将太行海运100%股权由山煤集团登记到山煤国际名下。并于2012年2月13日完成了增资5.5亿元的工商变更手续，变更后太行海运有限公司的注资资本由1亿元变更为6.5亿元。

  特此公告。

  山煤国际能源集团股份有限公司

  董事会

  2012年2月14日