证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临2012-007

郑州煤电股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州煤电股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2012年2月13日上午在郑州煤电股份有限公司本部以通讯形式召开，会议由董事长孟中泽先生召集。会议应到董事11人，实到董事11 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案。

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》〔2011〕30 号公告（以下简称《规定》），及河南省证监局《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》有关工作的通知》（豫证监发[2011]336号）（以下简称“通知”）要求，为加强内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人的登记管理工作，进一步做好内幕交易的综合防控，更好地贯彻执行《规定》及《通知》要求，董事会同意将《郑州煤电股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》全面修改为《郑州煤电股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（详见上海证券交易所网站）。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票

二、决定于2012年3月2日以现场投票方式召开公司2012年第一次临时股东大会（内容详见股东大会通知临2012-008）

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票

三、备查资料

公司五届十二次董事会决议

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

二○一二年二月十三日

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临2012-008

郑州煤电股份有限公司

召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2012年3月2日9时

●股权登记日：2012年2月24日

●会议召开地点：郑州市中原西路188号公司本部19楼会议室

●会议方式：现场投票表决

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

1.会议召集人：公司董事会

2.召开时间：2012年3月2日9时

3.会议地点：郑州市中原西路188号公司本部19楼会议室

4.会议方式：现场投票表决

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别 决议事项
1	审议选举公司第五届董事会董事候选人的议案 （经五届十次董事会审议通过）	否

三、会议出席对象

1.公司董事、监事及高级管理人员；

2.截止2012年2月24日15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

3.任何有权出席临时股东大会并表决的股东，均有权委派他人（不论该人是否为公司股东）作为其股东代理人，代其出席及表决；

4.董事会邀请的其他有关人士。

四、参会方法

1.参会方式：参会自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；法人股东持营业执照复印件、股票账户卡办理登记；授权代理人持本人身份证、被委托人股票账户卡和授权委托书（见附件）办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记，信函以到达邮戳为准。

2.登记时间：2012年3月1日9:00—11:00，15:00—17:00

3.登记地点：郑州市中原西路188号21楼2101室郑州煤电董事会办公室。

五、其他事项

1.本次会议联系人：李新军、冯玮

联系电话：0371-87785121

联系传真：0371-87785126

公司地址：郑州市中原西路188号

邮政编码：450007

提示：以上联系方式如有变动，公司将会及时发布公告，敬请广大投资者注意。

2.本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通等一切费用自理。

六、备查文件

1. 公司五届十次董事会决议；

2. 公司五届十二次董事会决议；

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

二○一二年二月十三日

附件:授权委托书

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席郑州煤电股份有限公司2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

序号	股东大会议案	反对	弃权	同意
1	审议为控股子公司银行贷款提供担保的议案
2	审议选举公司第五届董事会董事候选人的议案

备注：委托人应在授权委托书中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印和复印均有效。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券帐户号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

生效日期： 年 月 日