第四届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 编号：2012－03
兰州长城电工股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2012年2月2日以书面送达及电子邮件的方式发出，于2012年2月15日在公司办公楼四楼会议室以现场方式召开。会议由杨林董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人。全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议采用记名投票的方式，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会对公司的经营情况、财务状况、规范运作情况等有关事项进行逐项自查，认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件。
本议案需经公司股东大会审议批准。
表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0票。
二、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
本次发行股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0票。
2、发行方式、发行时间
本次发行采用向特定投资者非公开发行的方式，所有投资者均以现金方式进行认购。在中国证券监督管理委员会核准后的六个月内择机发行。
表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0票。
3、发行数量
本次非公开发行股票数量不超过10000万股（含10000万股）。在该范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。在本次发行前，因公司送股、转增及其他原因引起上市公司股份变动的，本次发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。
表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0票。
4、发行对象
本次非公开发行股票面向符合中国证监会规定的特定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托投资公司（以其自有资金）、合格境外机构投资者及其他合法投资者，发行对象的个数不超过10名。基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象，信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在本次非公开发行股票获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。
表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0票。
5、本次发行股票的锁定期及上市地点
特定投资者认购本次发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。限售期结束后，将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定在上海证券交易所上市交易。
表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0票。
6、定价基准日、定价方式和发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日（2012年2月16日），根据发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的规定，确定发行价格不低于5.5元/股。具体发行价格将在取得中国证监会发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，由发行人和保荐人按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行价格作相应调整。
表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0票。
7、募集资金数量及用途
本次非公开发行股票募集资金净额（扣除发行费用后）不超过70,000万元，拟全部投资于以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 计划投资 （万元） | 拟用募集资金投入（万元） |
| 1 | 智能化新领域中高压开关设备产业化建设项目 | 35,500 | 35,500 |
| 2 | 智能低压电器技术升级及产业化建设项目 | 19,000 | 19,000 |
| 3 | 基于IGBT器件的变频与逆变装置产业化建设项目 | 9,000 | 9,000 |
| 4 | 长城电工技术研发中心建设项目 | 6,500 | 6,500 |
| 合计 | 70,000 | 70,000 | |
对本次非公开发行股票募集资金净额不足本项目投资估算总额的部分，公司将自筹资金解决。
为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入，并在募集资金到位后予以偿还。公司可根据实际情况，在不改变投入项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额进行调整。
表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0票。
8、本次发行前滚存未分配利润处置
本次非公开发行股票完成后，公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。
表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0票。
9、本次发行决议的有效期限
本次发行决议的有效期为本议案经股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0票。
本议案尚需经公司股东大会审议批准，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，并以中国证券监督管理委员会最后核准的方案为准。
三、审议通过《公司非公开发行股票预案》
就本次非公开发行股票，公司依照相关规定起草了《关于公司非公开发行股票的预案》，具体内容详见2012年2月16日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案需经公司股东大会审议批准。
表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0票。
四、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本议案需经公司股东大会审议批准。
表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0票。
五、审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》
公司董事会对于前次募集资金使用情况进行了说明。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本议案需经公司股东大会审议批准。
表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0票。
六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜，包括但不限于：
1、根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择；
2、签署本次非公开发行股票与募集资金投资项目实施过程中的重大合同；
3、聘请保荐人等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜；
4、在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
5、根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等相关事宜；
6、在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
7、如证券监管部门对增发新股政策有新的规定，根据证券监管部门新的政策规定，对本次具体发行方案作相应调整；
8、授权办理与本次非公开发行股票有关的其他事项；
9、本授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月。
本议案需经公司股东大会审议批准。
表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0票。
七、审议通过《关于聘请海通证券股份有限公司为公司本次非公开发行股票保荐人（主承销商）的议案》
表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0票。
八、审议《公司2012年经营管理计划》
表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0票。
九、审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》
详见《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》
表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
二○一二年二月十五日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 编号：2012－04
兰州长城电工股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第四届监事会第十八次会议于2012年2月15日上午11:00时在公司办公楼四楼会议室召开，应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席谢天德先生主持，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司非公开发行股票预案》
同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》
同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
同意3票，反对0票，弃权0票。
以上议案还需提交公司股东大会审议。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
监 事 会
二○一二年二月十五日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 编号：2012－05
兰州长城电工股份有限公司
关于召开公司2012年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：
现场会议召开时间为：2012年3月2日 下午14:30
网络投票时间为：2012年3月2日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
●股权登记日：2011年2月23日
●会议召开地点：甘肃省兰州市城关区农民巷215号公司办公楼会议室
●会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
●是否提供网络投票：是
（一）会议召开的基本事项
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2012年3月2日 下午14:30
网络投票时间为：2012年3月2日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
2、股权登记日：2012年2月23日
3、现场会议召开地点：甘肃兰州市城关区农民巷215号公司办公楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
7、会议出席对象
（1）截止2012年2月23日下午交易系统结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；
（2）因故不能亲自出席会议的股东，可委托授权代理人（代理人可以不是本公司股东）参加，或在网络投票时间内参加网络投票；
（3）公司董事、监事和高级管理人员；
（4）见证律师、保荐代表人等。
（二）会议审议事项
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司非公开发行股票方案的议案；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式、发行时间
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）本次发行股票的锁定期及上市地点
（6）定价基准日、定价方式和发行价格
（7）募集资金数量及用途
（8）本次发行前滚存未分配利润处置
（9）本次发行决议的有效期限
3、公司非公开发行股票预案；
4、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案；
5、董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案；
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。
（三）现场会议登记事项：
1、登记办法
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，持股东账户、营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持股东账户、营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人持代理人本人身份证、授权委托书及股东帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可以传真方式登记。
2、登记时间：2012年2月29日至3月1日上午9:00-11:00，下午15:00-17:00。
3、登记地点：甘肃省兰州市城关区农民巷215号公司董事会办公室
（四）网络投票程序
1、投票时间：2012年3月2日的交易时间，即9:30——11:30和13:00——15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：738192
投票简称：“长电投票”
3、股东投票的具体程序为：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00元代表本次股东大会的所有议案，以1.00元代表议案1，2.01元代表议案二之第1 个子议案，以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的委托价格如下表：
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 1.00元 |
| 2 | 关于公司非公开发行股票方案的议案 | |
| 2-1 | 发行股票的种类和面值 | 2.01元 |
| 2-2 | 发行方式、发行时间 | 2.02元 |
| 2-3 | 发行数量 | 2.03元 |
| 2-4 | 发行对象 | 2.04元 |
| 2-5 | 本次发行股票的锁定期及上市地点 | 2.05元 |
| 2-6 | 定价基准日、定价方式和发行价格 | 2.06元 |
| 2-7 | 募集资金数量及用途 | 2.07元 |
| 2-8 | 本次发行前滚存未分配利润处置 | 2.08元 |
| 2-9 | 本次发行决议的有效期限 | 2.09元 |
| 3 | 公司非公开发行股票预案 | 3.00元 |
| 4 | 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案 | 4.00元 |
| 5 | 董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案 | 5.00元 |
| 6 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | 6.00元 |
4．在“委托股数”项填写表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的委托股数：
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
5．投票注意事项
（1）若股东对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
（2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（3）股东仅对某项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
（4）在股东对议案进行表决时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。即在股东对总议案进行了投票表决时，如果股东先对各议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案中的一项或多项议案投票表决，则以子议案的投票表决为准。
（5）由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向A股股东提供一次网络投票机会。
（6）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。
（五）其他事项
1、联系方式
联系人；郭满元
联系电话：0931-8415501
传真：0931-8414606
联系地址：兰州市城关区农民巷215号
邮政编码：730000
2、会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。
特此公告。
附件：授权委托书
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
二○一二年二月十五日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(单位)参加兰州长城电工股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 2 | 关于公司非公开发行股票方案的议案 | |||
| 2-1 | 发行股票的种类和面值 | |||
| 2-2 | 发行方式、发行时间 | |||
| 2-3 | 发行数量 | |||
| 2-4 | 发行对象 | |||
| 2-5 | 本次发行股票的锁定期及上市地点 | |||
| 2-6 | 定价基准日、定价方式和发行价格 | |||
| 2-7 | 募集资金数量及用途 | |||
| 2-8 | 本次发行前滚存未分配利润处置 | |||
| 2-9 | 本次发行决议的有效期限 | |||
| 3 | 公司非公开发行股票预案 | |||
| 4 | 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案 | |||
| 5 | 董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案 | |||
| 6 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
注：委托人应在授权书相应的空格内划"√"。
委托人(签名或盖章)：_______________________
委托人身份证(营业执照)号码：_______________________
委托人持股数额：_______________________股
委托人股东帐号：_______________________
被委托人姓名：_______________________
被委托人身份证号码：_______________________
签发日期： 年 月 日
有效日期： 年 月 日至 年 月 日止
证券代码：600192 证券简称：长城电工 编号：2012－06
兰州长城电工股份有限公司董事会
关于前次募集资金使用情况的说明
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司2000 年以项目建设为载体，向国有法人股东外的全体股东通过配股方式募集的资金现已使用完毕，项目全部通过了相关部门的验收。现将前次募集资金使用情况作如下说明。
一、前次募集资金的数额和资金到位情况
根据公司2000年3月17日召开的1999年度股东大会表决通过，经中国证券监督管理委员会证监公司字［2000］66号文批准，公司向全体股东以10:3的比例进行配股，国有法人股全额放弃应配股份，本次配股共计2,550.00万股，每股配售价格为人民币8.00元，募集资金总额20,400.00万元，扣除发行费用768.50万元后，实际募集资金19,631.50万元。募集资金于2000年7月24日全部到位，并经甘肃五联会计师事务所有限公司(现变更为国富浩华会计师事务所)甘会验字（2000）第24号验资报告验证。
二、前次募集资金实际使用情况
公司前次募集资金19,631.50万元，截止2009年12月31日已全部使用完毕，其中：自2000年至2007年6月30日累计投入募集资金14,880.37万元，尚有募集资金4,751.13万元未使用。未使用的主要原因是“兰州市城市垃圾无害化综合处理项目一期工程”项目未能实施（详见甘肃五联会计师事务所有限公司核字[2007]第226号专项审核报告）；自 2007年7月1日至2009年末投入配股募集资金4,751.13万元（详见希格玛会计师事务所有限公司审字（2012）0227号专项审核报告）。
三、前次募集资金投资项目变更情况
（一）经公司第二届董事会第十二次会议决议，对强束流电子加速器国产化技术改造项目的募集资金用途进行如下变更：（1）投资2,142万元控股“夏河长城安多水电有限公司”项目；（2）投资3,060万元参股“享堂峡水电开发有限公司”项目。该议案已于2004年4月28日召开的本公司2003年度股东大会审议通过，并于2004年度实施。
（二）经公司第三届董事会第八次会议决议，对“兰州市城市垃圾无害化综合处理项目一期工程”进行变更，变更项目为“新型智能低压控制电器关键制造工序及企业信息化系统改造项目”，该项目总投资为5,550万元。该议案经本公司2007年7月25日召开的2007年度第一次临时股东大会审议通过，并于2008年度实施。
四、截至2011年12月31日止公司募集资金实际使用情况
1、募集资金实际使用情况
根据公司《配股说明书》承诺及配股募集资金变更决议，前次募集资金投资项目计划总投资22,366.70万元，变更后的计划总投资为21,606万元，其中使用募集资金投资19,631.50万元，资金缺口用公司自有资金解决。截至2009年12月31日募集资金已按计划全部投入使用，项目于2010年全部完成，实际总投资20,308.83万元。
配股募集资金投资项目分年投资进度情况表
单位：人民币万元
| 项目名称 | 实际投资金额及时间 | |||||
| 实际投资额 | 实际投资时间 | |||||
| 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | ||
| 新型及智能型中高压开关设备技术改造项目 | 4,678.50 | 1,400.00 | 1,178.50 | 600.00 | 1,500.00 | |
| 智能型低压抽出式开关柜技术改造项目 | 1,699.87 | 500.00 | 887.00 | 149.00 | 10.00 | 153.87 |
| 大口径直缝埋弧焊管成套设备及产品制造产业化项目 | 3,300.00 | 1,600.00 | 800.00 | 600.00 | 300.00 | |
| 控股“夏河长城安多水电有限公司” | 2,142.00 | 2,142.00 | ||||
| 参股“享堂峡水电开发有限公司” | 3,060.00 | 3,060.00 | ||||
| 本页小计 | 14,880.37 | 3,500.00 | 2,065.50 | 1,549.00 | 610.00 | 7,155.87 |
续表
| 项目名称 | 实际投资金额及时间 | |||
| 实际投资额 | 实际投资时间 | |||
| 2008年 | 2009年 | 2010年 | ||
| 新型智能低压控制电器关键制造工序及企业信息化系统技术改造项目 | 5,428.46 | 2,000.00 | 2,751.13 | 677.33 |
| 合计 | 20,308.83 | 2,000.00 | 2,751.13 | 677.33 |
2、募集资金产生的经济效益
（1）新型及智能型中高压开关设备技术改造项目
配股说明书披露该项目建设期三年，建成达产后，年新增销售收入 26,550万元，利润1,260万元。2004年该项目完成。当年度实现主营业务收入43,056万元，较2000年度主营业务收入增长17,166万元，增幅为66.3%，毛利7,079万元，较2000年度增长718万元。该项目收入增长达到预期目标，利润指标未达到预期。主要原因是产品的生产成本因原材料涨价影响而逐年上升，产品毛利率逐年下滑。
（2）智能型低压抽出式开关柜技术改造项目
配股说明书披露该项目建设期四年，建成达产后,年新增销售收入17,500万元，利税3,973 万元。2003年该项目完成。当年度实现主营业务收入5,648万元，较2000年度主营业务收入下降573万元，降幅为9.2%，毛利1,625万元，较2000年度毛利下降675万元。该项目收入及利润均未能达到预期目标，主要原因是低压抽出式开关柜，由于技术含量较低，容易仿造，市场进入门槛较低，致使民营企业纷纷上马该产品，使得一些质次价低的产品充斥市场，造成价格竞争白热化，加之原材料价格上涨，导致该产品销售毛利率逐年下滑。
（3）大口径直缝埋弧焊管成套设备及产品制造产业化项目
配股说明书披露该项目建设期为二年，建成达产后，新增年销售收入24,164万元，利税总额为3,815万元。该项目2003年达产，本公司2003-2011年累计确认天水天力特种管有限公司投资损失28.77万元。该项目未能达到预期目标，主要原因是由于该项目是一个示范工程，工艺路线和设备需要调整；加之原材料钢铁价格不断攀升，输油气管石油行业垄断，进入该领域难度很大，造成收入和利润均未能达到预期目标。
（4）控股“夏河长城安多水电有限公司”
本公司2004年度至2006年度累计确认“夏河长城安多水电有限公司”投资收益1,063.14万元。
（5）参股“享堂峡水电开发有限公司”项目
2004年度至2011年累计确认“享堂峡水电开发有限公司”投资受益634.49万元。
（6）新型智能低压控制电器关键制造工序及企业信息化系统改造项目
变更募集资金公告披露该项目建设期一年，第二年进入试生产期，第三年正常投产，项目达产后，年新增销售收入15,000万元、年新增利税总额2,549.42万元，新增税后净利润1,454万元。
该项目改造完成后，实现了新型智能低压控制电器产品专业化、规模化生产，产品装配、检测及关键零部件制造水平与生产能力得到全面提升，新增控制电器元件200万件、电柜5000面的生产能力， 2011年与项目实施前的2007年相比增加销售收入23,014.87万元，利税减少518.73万元，净利润减少2.72万元，该项目销售收入实现了预期目标，利税及净利润均未能达到预期目标。原因是电器元件及电柜的完全竞争市场环境，国内近年来市场竞争激烈，加之原材料价格上涨所致。
五、前次募集资金实际使用情况与《配股说明书》承诺情况对比
见下表
单位：人民币万元
| 项目名称 | 计划投资 金额 | 截止2011.12.31实际投资金额 | 差异金额 | 比例 (%) | 完工 程度 |
| 新型及智能型中高压开关设备技术改造项目 | 3,954.00 | 4,678.50 | 724.50 | 18.31 | 100.00 |
| 智能型低压抽出式开关柜技术改造项目 | 3,300.00 | 1,699.87 | -1,600.13 | -48.49 | 100.00 |
| 大口径直缝埋弧焊管成套设备及产品制造产业化项目 | 3,600.00 | 3,300.00 | -300.00 | -8.33 | 100.00 |
| 控股“夏河长城安多水电有限公司” | 2,142.00 | 2,142.00 | 100.00 | ||
| 参股“享堂峡水电开发有限公司” | 3,060.00 | 3,060.00 | 100.00 | ||
| 新型智能低压控制电器关键制造工序及企业信息化系统技术改造项目 | 5,550.00 | 5,428.46 | -121.54 | -2.19 | 100.00 |
| 合 计 | 21,606.00 | 20,308.83 | -1297.17 | -0.06 | 100.00 |
六、董事会意见
公司董事会认为：在各报告期内公司能够严格按照《上市公司证券发行管理办法》及《前次募集资金使用情况报告的规定》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
二〇一二年二月十五日