证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2012-005

  深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

  第三届董事会2012年第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会2012年第二次会议于2012年2月15日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2012年2月9日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议应参加董事11名，实际参加董事11名，至2012年2月15日上午11:00，11位董事分别通过传真、电子邮件或当面递交表决票等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下事项：

  一、 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》；

  根据募集资金投资项目实施的具体安排，“劲嘉集团包装印刷及材料加工项目”从2008年初开始实施前期准备工作，预计2012年12月底完成土建安装工程，因此2012年三季度前该项目仍有部分募集资金将会闲置。为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司拟使用11,000万元的闲置募集资金继续补充流动资金，使用时间不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。

  详细内容请投资者查阅刊登于2012年2月16 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。

  请投资者查阅刊登于2012年2月16 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会2012年第二次会议独立董事意见》以及《广发证券股份有限公司对深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会2012年第二次会议审议的相关议案发表的意见》。

  二、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司深圳上步支行申请综合授信议案》；

  公司因生产经营需要补充流动资金，拟在2012年2月向招商银行股份有限公司深圳上步支行以信用方式申请授信期限为壹年、贷款利率不高于同期市场贷款利率、授信额度为20,000万元人民币综合授信额度。

  三、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信议案》；

  公司因生产经营需要补充流动资金，拟在2012年2月向中国民生银行股份有限公司深圳分行以信用方式申请授信期限为壹年、贷款利率不高于同期市场贷款利率、授信额度为20,000万元人民币综合授信额度。

  四、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司财务负责人管理制度》；

  为规范公司财务负责人的行为，提高公司财务工作质量，加强公司财务监督，健全公司内部监控机制，保障公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司制定了《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司财务负责人管理制度》。

  详细内容请投资者查阅刊登于2012年2月16 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司财务负责人管理制度》。

  五、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于劲嘉科技大厦空置场地调剂的议案》。

  公司用自有资金投资兴建的研发办公大楼——劲嘉科技大厦将于近期竣工验收。劲嘉科技大厦共24层（其中地上21层，地下3层），总建筑面积为39334.01平方米。为合理配置劲嘉科技大厦办公资源，使大厦空置单位得到充分利用，提高经济效益，公司拟将空置单位出租。因劲嘉科技大厦土地是以协议方式取得，根据相关规定，公司拟向深圳高新技术产业园区领导小组办公室申请劲嘉科技大厦中面积为13736.8平方米空置单位对外出租（即空置场地调剂），具体为劲嘉科技大厦2层-11层及12层01单元。

  六、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司部分高级管理人员职务的议案》。

  根据公司经营与发展的需要，公司对部分高级管理人员的职务做了调整，原公司副总经理侯旭东改任公司总经理；原公司总经理张明义改任公司常务副总经理。调整后公司高级管理人员任职情况为：总经理：侯旭东；常务副总经理：张明义；副总经理：李德华、张森；董事会秘书：蒋辉；财务负责人：富培军。

  公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

  独立董事龙隆、李新中、王忠年、职慧认为：

  考虑到公司经营管理层的年龄结构更能适应未来经营与发展以及公司经营的连续性、稳定性，公司拟改聘侯旭东先生为公司总经理，张明义先生为公司常务副总经理。公司调整部分高级管理人员的职务，导致总经理在任职期间离职。经核查，张明义先生在担任总经理期间，公司稳定发展，取得了较好的经营业绩。公司总经理离职对外披露原因与实际情况一致，张明义先生不再担任公司总经理不会对公司产生影响。议案中拟聘任的总经理、常务副总经理为公司现任高级管理人员，其学历、专业知识、技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,具备与其行使职权相应的任职条件,未发现有《公司法》第147条规定的情形,亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况,任职资格合法,选举和聘任程序合规。因此,同意聘任侯旭东先生为公司总经理，张明义先生为公司常务副总经理。

  侯旭东先生、张明义先生的简历见附件。

  特此公告

  深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会

  二○一二年二月十五日

  侯旭东，男，1961年出生，中国籍，无永久境外居留权，中专学历。1986年至1993年，任山东菏泽市副食品公司经理；1996年至2003年，任深圳劲嘉彩印集团有限公司副总经理。2003年至2007年5月，任本公司董事、副总经理。2007年5月至2010年12月，任本公司董事、安徽安泰新型包装材料有限公司总经理。2011年1月至2012年2月任本公司董事、副总经理。现任本公司董事、总经理。

  截止目前,侯旭东先生持有公司第三大股东深圳市世纪运通投资有限公司14.28%股权（深圳市世纪运通投资有限公司持有公司5.23%股权），没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  兼职情况:安徽安泰新型包装材料有限公司董事长。

  张明义，男，1941年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级经济师。1985年至1992年，历任贵州安顺地委副书记，兼安顺市市委书记、行署专员；1992年至1993年，任贵州省人民政府副秘书长、乡镇企业局局长；1993年至2001年，任贵州省烟草专卖局局长、贵州省烟草公司总经理；退休后于2002年5月加入本公司，现任本公司董事、常务副总经理。

  截止目前,张明义先生未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司实际控制人及其一致行动人不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

  兼职情况:中丰田光电科技(珠海)有限公司董事长

  证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2012-006

  深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

  第三届监事会2012年第一次会议决议公告

  本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届监事会2012年第一次会议于2012年2月15日11时在深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室召开。本次会议的通知已于2012年2月9日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。会议由监事会召集人李青山先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

  根据募集资金投资项目实施的具体安排，“劲嘉集团包装印刷及材料加工项目”从2008年初开始实施前期准备工作，预计2012年12月底完成土建安装工程，因此2012年三季度前该项目仍有部分募集资金将会闲置。为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司拟使用11,000万元的闲置募集资金继续补充流动资金，使用时间不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。

  详细内容请投资者查阅刊登于2012年2月16 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。

  请投资者查阅刊登于2012年2月16 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会2012年第二次会议独立董事意见》以及《广发证券股份有限公司对深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会2012年第二次会议审议的相关议案发表的意见》。

  特此公告。

  深圳劲嘉彩印集团股份有限公司监事会

  二○一二年二月十五日

  证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2012-007

  深圳劲嘉彩印集团股份有限公司关于

  公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：本公司在过去12个月内不存在证券投资或其他风险投资，同时承诺在未来12个月内也不会进行证券投资或其他风险投资。

  深圳劲嘉彩印集团股份有限公司(以下简称“公司”或者“劲嘉股份”)于2012 年2月15日召开的第三届董事会2012年第二次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,现将相关事宜公告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]402号文《关于核准深圳劲嘉彩印集团股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司于2007年11月20日向社会公开发行人民币普通股（A股）6,750万股，每股面值1元人民币，发行价为人民币17.78元/股，募集资金总额120,015.00万元，扣除发行费用4,828.05万元，实际募集资金净额115,186.95万元。截至2011 年6 月30 日，公司募集资金项目实际累计投资额为81,416.11万元。

  二、上次使用闲置募集资金补充流动资金情况

  根据中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司募集资金使用管理的规定及《公司募集资金专项存储及使用管理制度》，公司于2011年9月13日召开了第三届董事会2011年第八次会议，通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。公司使用不超过人民币11,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。

  根据上述董事会决议，公司在规定期限内使用了11,000万元的募集资金补充流动资金。该部分募集资金暂时补充流动资金使用6个月的期限已到，本公司已于2012年2月8日按承诺一次性归还了上述款项。使用上述募集资金补充流动资金，提高了募集资金的使用效率，降低了公司的同期财务费用。

  三、本次拟使用闲置募集资金补充流动资金的情况

  根据募集资金投资项目实施的具体安排，“劲嘉集团包装印刷及材料加工项目”从2008年初开始实施前期准备工作，预计2012年12月底完成土建安装工程，因此2012年三季度前该项目仍有部分募集资金将会闲置。为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司拟使用不超过人民币11,000万元的闲置募集资金继续补充流动资金。该笔募集资金补充流动资金的时间不超过6个月，到期将归还到募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金补充流动资金不影响公司募集资金项目的正常建设。按同期借款利率与存款利率之差计算，预计本次使用闲置募集资金补充流动资金可为公司节约财务费用约335.50万元。

  四、公司独立董事龙隆、李新中、王忠年、职慧发表以下独立意见：

  结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，公司拟将部分暂时闲置的募集资金继续用于补充流动资金。本次拟使用部分闲置募集资金补充流动资金的数额为11,000万元，使用期限不超过六个月，到期后应足额归还，不存在影响和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。我们同意使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

  五、公司的保荐人广发证券股份有限公司及保荐代表人朱项平、谭旭就此事项发表如下意见：

  我们认真审阅了劲嘉股份第三届董事会2012年第二次会议《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》、独立董事对此发表的独立意见等资料。有理由相信本次使用闲置募集资金继续补充流动资金计划没有变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，计划补充流动资金时间不超过6个月；劲嘉股份此次使用闲置募集资金继续补充流动资金事项符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定。

  我们对公司本次使用11,000万元闲置募集资金继续补充流动资金之相关议案无异议。

  特此公告。

  备查文件：

  1、公司第三届董事会2012年第二次会议决议；

  2、公司第三届监事会2012年第一次会议决议；

  3、广发证券股份有限公司关于公司《第三届董事会2012年第二次会议审议的相关议案发表的意见》；

  4、独立董事关于公司《第三届董事会2012年第二次会议独立董事意见》。

  深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会

  二〇一二年二月十五日