2012年第一次董事会决议公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2012-002号
天津中新药业集团股份有限公司
2012年第一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于2012年2月6日发出会议通知，并于2012年2月15日以通讯方式召开了2012年第一次董事会会议。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了为控股子公司成都中新药业继续提供1,300万元综合授信担保的议案。
二、审议通过了为控股子公司赛诺公司继续提供600万元连带责任担保的议案。
三、审议通过了为参股子公司百特公司继续提供3,000万元综合授信担保的议案。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2012年2月16日
证券代码：600329 股票简称：中新药业 编号：临2012-003号
天津中新药业集团股份有限公司
关于为控股子公司成都中新药业有限公司续贷继续提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●被担保人：公司控股子公司成都中新药业有限公司
●本次为其担保金额：1,300万元人民币
●本次担保有反担保
●截至本公告日，公司累计提供对外担保6,800万元人民币，其中包括本次担保。
●截至目前，公司无逾期的对外担保。
一、担保情况的概述
成都中新药业有限公司（以下简称“成都公司”）与中信银行股份有限公司成都分行于2011年3月签署了综合授信合同1,300万元，该合同将在2012年3月期满，现成都公司承诺将按期偿还中信银行股份有限公司成都分行贷款1,300万元，自其还贷完成后，公司的担保责任也随之解除。
因业务经营需要运营资金，成都公司拟在偿还贷款后与中信银行股份有限公司成都分行继续合作，签署一年期的综合授信合同。公司董事会拟同意公司为成都公司提供1,300万元的银行综合授信担保，担保期限自合同签署之日起一年。成都公司的另一股东方成都市弘祥药业有限公司以其股权抵押作为反担保。
新的担保合同签署的条件为成都公司全额偿还中信银行股份有限公司成都分行贷款之后，方可签署。
二、被担保人基本情况
成都中新药业有限公司为我公司控股子公司，公司持有其51%股权。该公司成立于2001年7月24日，注册资本2,788万元人民币，经营范围为生化药品、中药材（含中药材的收购）、中药饮片、生物制药、生物制品（不含预防性生物制品）、抗生素原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、医疗器械三类、二类、保健食品、普通食品销售等。截至2012年1月底，该公司总资产为5,915.12万元，总负债为4,137.82万元。
三、董事会意见
公司于2012年2月15日召开2012年第一次董事会会议，会议全票审议通过了为公司的控股子公司成都中新药业有限公司提供1,300万元贷款担保的议案。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额（包括本次担保）为6,800万元人民币，其中有3,800万元为公司对控股子公司提供的贷款担保，有3,000万元为公司对参股子公司提供的贷款担保。公司最近一期经审计净资产为179,972.75万元，经测算，公司总担保额占最近一期经审计净资产比例为3.78%，本次担保数额占最近一期经审计净资产比例为0.72%。
五、备查文件目录
1、公司2012年第一次董事会决议
2、《担保合同》
3、《反担保协议》
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司
2012年2月16日
证券代码：600329 股票简称：中新药业 编号：临2012-004号
天津中新药业集团股份有限公司
关于为控股子公司天津赛诺制药有限公司续贷继续提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●被担保人：公司控股子公司天津赛诺制药有限公司
●本次为其担保金额：600万元人民币
●本次担保有反担保
●截至本公告日，公司累计提供对外担保6,800万元人民币，其中包括本次担保。
●截至目前，公司无逾期的对外担保。
一、担保情况的概述
公司于2010年第二次董事会审议通过了为控股子公司天津赛诺制药有限公司（以下简称“赛诺公司”）提供2,000万元连带责任担保，担保期限自合同签署之日起三年的议案。目前，赛诺公司已按期偿还交通银行天津市分行贷款600万元，自其还贷完成后，公司对该600万元贷款的担保责任也随之解除。
因生产经营资金需要，赛诺公司拟在偿还贷款后与上海浦东发展银行天津分行浦顺支行合作，签署一年期的综合授信合同。公司董事会拟同意公司为赛诺公司提供600万元贷款连带责任担保，公司将与上海浦东发展银行天津分行浦顺支行签署担保合同，担保期限自签署合同之日起一年。赛诺公司的另外两方股东以其持有的赛诺公司全部股权质押作为反担保。
二、被担保人基本情况
天津赛诺制药有限公司为我公司控股子公司，公司持有其51%股权。该公司成立于2000年3月23日，注册资本979.9万美元，经营范围为采用生物工程技术及其它新技术、新工艺提取天然药物有效成份，进行相关丸剂、粉针剂及保健品的研制、生产、销售，提供相关技术咨询及技术服务。截至2012年1月底，该公司总资产为8,801.87万元人民币，总负债为6,069.61万元人民币。
三、董事会意见
公司于2012年2月15日召开2012年第一次董事会会议，会议全票审议通过了为公司的控股子公司天津赛诺制药有限公司提供600万元贷款担保的议案。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额（包括本次担保）为6,800万元人民币，其中有3,800万元为公司对控股子公司提供的贷款担保，有3,000万元为公司对参股子公司提供的贷款担保。公司最近一期经审计净资产为179,972.75万元，经测算，公司总担保额占最近一期经审计净资产比例为3.78%，本次担保数额占最近一期经审计净资产比例为0.33%。
五、备查文件目录
1、公司2012年第一次董事会决议
2、《担保合同》
3、《反担保合同》
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司
2012年2月16日
证券代码：600329 股票简称：中新药业 编号：临2012-005号
天津中新药业集团股份有限公司
关于为参股子公司天津百特医疗用品有限公司续贷
继续提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●被担保人：公司参股子公司天津百特医疗用品有限公司
●本次为其担保金额：3,000万元人民币
●本次担保为公司按持股比例对参股子公司进行担保
●本次担保无反担保
●截至本公告日，公司累计提供对外担保6,800万元人民币，其中包括本次担保。
●截至目前，公司无逾期的对外担保。
一、担保情况的概述
公司于2010年第四次董事会审议通过了为参股子公司天津百特医疗用品有限公司（以下简称“百特公司”）提供3,000万元授信担保，担保期限自合同签署之日起一年的议案。目前，百特公司已按期偿还交通银行股份有限公司天津市分行全部贷款，自其还贷完成后，公司的担保责任也随之解除。
因投资扩产项目对资金的需要，百特公司根据其现金流状况及投资计划，向其两方股东提出10,000万元资金支持的请求。百特公司的外方股东百特（中国）投资有限公司将继续通过委托借款的方式按照其70%持股比例向百特公司投入总额不超过7,000万元人民币的资金。公司拟继续按照30%持股比例对百特公司与当地商业银行签定的不超过3,000万元人民币的贷款授信额度提供担保，担保期限自合同签署之日起三年。
二、被担保人基本情况
天津百特医疗用品有限公司为我公司参股子公司，公司持有其30%股权。该公司成立于1995年9月12日，注册资本1,644万美元，经营范围为化学药品制剂的生产，销售及相关的技术服务咨询。目前，该公司主要生产葡萄糖，盐水等软袋输液产品。截至2012年1月底，该公司总资产为24,057.21万元人民币，总负债为13,708.02万元人民币。
三、董事会意见
公司于2012年2月15日召开2012年第一次董事会会议，会议全票审议通过了为公司的参股子公司天津百特医疗用品有限公司提供3,000万元贷款担保的议案。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额（包括本次担保）为6,800万元人民币，其中有3,800万元为公司对控股子公司提供的贷款担保，有3,000万元为公司对参股子公司提供的贷款担保。公司最近一期经审计净资产为179,972.75万元，经测算，公司总担保额占最近一期经审计净资产比例为3.78%，本次担保数额占最近一期经审计净资产比例为1.67%。
五、备查文件目录
1、公司2012年第一次董事会决议
2、《担保合同》
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司
2012年2月16日