股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2012-003号

  中外运空运发展股份有限公司

  第四届董事会第三十五次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中外运空运发展股份有限公司第四届董事会第三十五次会议于2012年2月15日- 16日采用通讯方式召开，董事会于2012年2月10日以书面形式向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。截至2012年2月16日，收到有效表决票9票。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议通过了《关于审议在吉林长春经济技术开发区设立全资子公司的议案》。同意在吉林长春经济技术开发区设立一家全资子公司，暂定名为“中外运（长春）物流有限公司”，注册资本人民币伍仟万元（￥50,000,000元）。并授权公司总经理负责处理相关具体事宜。

  表决票9票，赞成票9票，反对票0，弃权票0票。

  特此公告。

  中外运空运发展股份有限公司

  董事会

  二○一二年二月十七日