中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国银行股份有限公司（简称 “本行”）于２０１２年１月６日召开的２０１２年第一次临时股东大会上审议批准了修订公司章程的议案，并于近日获中国银行业监督管理委员会核准。

  本次章程修订的条文内容，请见本行于２０１１年１１月１８日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）、本行网站（ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ）刊登的《中国银行股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》中载明的特别决议案全文。修订后的章程全文请参见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和本行网站（ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ）。

  特此公告

  中国银行股份有限公司

  董事会

  二〇一二年二月十六日