证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临2012－003

  哈药集团股份有限公司

  关于直销业务情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2012年2月14日收到所属分公司哈药集团股份有限公司黑龙江销售分公司（以下简称“黑龙江销售分公司”）及全资子公司哈尔滨哈药健康产业有限公司（以下简称“健康产业”）提交的《直销业务自查报告》，发现上述两家公司在直销业务运营过程中存在不规范运作情况。2月16日，两家公司向哈尔滨市工商行政管理局提交了《关于直销业务的自查报告》，主动向哈尔滨市工商局说明相关情况，并请求工商部门给予业务指导。现将有关情况说明如下：

  一、公司直销业务基本情况

  公司于2007年8月获得国家商务部颁发的直销牌照，2008年11月25日获准在黑龙江省内开展直销业务。公司专门设立黑龙江销售分公司从事直销业务运营，并于2009年12月正式启动直销业务。

  二、直销业务自查情况

  健康产业原业务经营模式为通过电子商务系统向登记注册的经销商销售保健和护肤产品，其自2011年11月起正式停止原业务运营模式，推行店铺经营模式，其经销商可自愿选择转为店铺经营或退货退款。近期在对经销商意向进行复核登记期间，多数经销商选择退货退款，初步预计将发生退货退款损失2.8亿元左右，在发现上述情况后，健康产业立即向公司作出汇报。

  对此情况公司高度重视，立即责令健康产业对自身业务情况进行全面自查自纠。经进一步自查发现，健康产业与黑龙江销售分公司在业务运营过程中存在人员和机构混同，使用同一网络系统开展直销业务等不规范经营的情况。针对上述情况，两家公司于2月16日向哈尔滨市工商局主动进行情况反映。

  公司近日已成立专项工作小组进驻两家公司，对两家公司存在的问题进行进一步核实和调查，并委托年报审计机构对上述两家公司开展重点专项审计工作，同时责令内审部门对公司及所属企业内控制度的执行情况进行全面检查。

  上述退货退款损失对公司业绩的影响，待公司董事会审议确定后进行公告。鉴于上述两家公司的不规范经营情况尚需有关部门的进一步调查，公司待工商部门有进一步意见后，将督促两家公司配合工商部门积极整改，妥善处理两家公司与经销商的关系。公司将在依法处置的前提下，最大限度降低不利影响，并根据事件进展情况，及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  哈药集团股份有限公司董事会

  二○一二年二月十六日