证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2012-04

  南京栖霞建设股份有限公司第四届

  董事会第三十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京栖霞建设股份有限公司第四届董事会第三十四次会议通知于2012年2月10日以电子传递方式发出，会议于2012年2月15日在南京市以通讯方式召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过了《授权经理层参加土地竞买的议案》：

  根据南京市国有建设用地使用权公开出让公告（2011年第20号），南京市国土资源局将于2012年2月16日举办国有建设用地的公开挂牌。公司授权经理层参加其中NO.2011G96、NO.2011G97号地块的竞买，根据有关经济测算确定竞买报价，并办理相关竞买手续。公司可以独立竞买，也可以联合其他合作方联合竞买。

  NO.2011G96号地块位于栖霞区仙林羊山公园西北角，总用地面积为77024.1平方米，出让面积为65365.3平方米，容积率不大于1.4，为二类居住用地，挂牌出让底价为3.84亿元。

  NO.2011G97号地块位于栖霞区迈皋桥街道电子网板厂，总用地面积为106018.2平方米，出让面积为87547.3平方米，容积率不大于2.2，为二类居住用地，挂牌出让底价为12.5亿元。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  南京栖霞建设股份有限公司董事会

  2012年2月18日

  证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2012-05

  南京栖霞建设股份有限公司

  关于新增土地储备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据公司第四届董事会第三十四次会议决议，公司经理层于2012年2月16日参加了南京市国有建设用地使用权公开出让的竞买，并以4.32亿元竞得NO.2011G96号地块，与江苏汇金控股集团有限公司联合以底价12.5亿元竞得NO.2011G97号地块。NO.2011G97号地块的合作开发方式及双方权益比例待双方协商确定后另行公告。

  上述地块的有关情况详见《南京栖霞建设股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告》。

  南京栖霞建设股份有限公司董事会

  2012年2月18日