证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2012-007号

  南京新港高科技股份有限公司

  第七届董事会第三十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2012年2月16日以通讯表决方式召开。会议通知于2012年2月10日以传真和电话的方式发出。本次会议应参加表决的董事为6名，实际参加表决的董事为6名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了《关于公司进行信托融资的议案》。

  为拓宽公司融资渠道，满足公司发展对资金的需求，同意公司将所持广州农村商业银行股份有限公司1.8亿股之股权收益权以人民币3亿元价格转让给相关信托公司，同时将上述股权质押给信托公司。转让和质押期限预计均不超过12个月，期满时公司将以约定价款回购上述股权收益权。该事项实质是公司融资行为，董事会同意授权董事长在资金年利率不超过10.3%的范围内具体办理信托融资的相关事宜。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  南京新港高科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年二月十八日