证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2012-004

  中粮生物化学（安徽）股份有限公司

  临时董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年2月13日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司临时董事会会议的书面通知。2012年2月17日上午召开了公司临时董事会。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共9人，参加表决的董事有：夏令和先生、岳国君先生、王浩先生、李北先生、张军华先生、答朝晖女士、乔映宾先生、卓文燕先生和张洪洲先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下议案：

  以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请高级管理人员的议案》。

  因工作变动，公司总经理张军华先生提请辞去总工程师职务。经公司总经理张军华先生提名，董事会聘请罗虎先生为公司副总经理兼任总工程师。公司提名委员会已审核罗虎先生的相关资料和任职资质，同意提交董事会审议。

  公司独立董事认为罗虎先生完全符合相关法律、法规规定的任职条件，其提名及聘任程序合法有效，完全同意该决议。

  中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会

  2012年2月17日

  附：高管人员简历：

  罗虎先生，38岁，博士学历，高级工程师。曾任中粮生化能源事业部研发部项目经理、中粮科学研究院生化研发中心项目经理、中粮营养健康研究院工业生物技术中心资深研发经理。罗虎先生与本公司、控股股东不存在关联关系，且未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。