第三届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2012-003
成都市路桥工程股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2012年2月17日上午9时30分在成都市武科东四路11号公司会议室采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2012年2月10日以邮件、电话、专人送达方式发出，本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，独立董事李健、王玉、尹好鹏以通讯方式参加会议。监事会主席廖开明先生列席会议。
会议由董事长郑渝力先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程等相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
同意公司使用超募资金147,883,442.00元及超募资金账户存款利息永久性补充公司流动资金。
《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》详见2012年2月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。
独立董事就使用部分超募资金永久性补充流动资金事项发表了独立意见，同意公司使用超募资金147,883,442.00元及超募资金账户利息永久性补充公司流动资金，具体意见详见2012年2月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》
同意公司使用不超过7,600万元闲置募集资金暂时补充公司的流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过6个月。
《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》详见2012年2月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。
独立董事就使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的事项发表了独立意见，同意公司使用不超过7,600万元闲置募集资金暂时性补充流动资金。具体意见详见2012年2月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
聘任钟伟先生为公司审计部负责人，聘期与第三届董事会任期相同。
《关于聘任公司审计部负责人的公告》详见2012年2月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过《关于制定<成都市路桥工程股份有限公司内部审计制度>的议案》。
《成都市路桥工程股份有限公司内部审计制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（五）审议通过《关于制定<成都市路桥工程股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
《成都市路桥工程股份有限公司对外投资管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、独立董事《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见》
3、 独立董事《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的独立意见》
4、独立董事《关于聘任公司审计部负责人的独立意见》
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二○一二年二月十七日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2012-004
成都市路桥工程股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2012年2月17日上午10时30分在成都市武科东四路11号公司会议室召开。会议通知于2012年2月10日以邮件、电话方式发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席廖开明先生主持，董事会秘书胡晓晗先生列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。
监事会认为，使用超募资金147,883,442.00元及超募资金专户利息永久性补充流动资金有利于公司市场开拓，降低采购成本，减少公司的财务费用支出，符合全体股东的利益。公司本次使用超募资金147,883,442.00元及超募资金专户利息永久性补充流动资金的内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定，因此，监事会同意公司使用超募资金147,883,442.00元及超募资金专户利息永久性补充流动资金。
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》详见2012年2月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。
监事会认为，公司使用不超过7,600万元闲置募集资金暂时补充公司的流动资金的内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高募集资金使用效率，增加公司流动性。同时，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1,000万元的风险投资。监事会同意公司使用不超过7,600万元闲置募集资金暂时补充公司的流动资金。
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》详见2012年2月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司监事会
二○一二年二月十七日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2012-005
成都市路桥工程股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司募集资金及超募资金概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1529号文核准，成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众发行人民币普通股（A股）4,200万股，每股发行价格20.00元，募集资金总额840,000,000.00元，扣除保荐费、承销费等各项发行费用71,731,558.00元，募集资金净额768,268,442.00元，上述募集资金到位情况已经天健正信会计师事务所于2011年11月1日出具天健正信验(2011)综字040025号《验资报告》予以审验。
公司本次公开发行募集资金净额768,268,442.00元，扣除计划募集资金金额308,545,000.00元后，超额募集资金459,723,442.00元。根据公司第三届董事会第十次会议决议，公司已使用超募资金160,000,000.00元用于偿还银行贷款（具体内容详见2011年11月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》，公告编号2011-002）。根据公司第三届董事会第十一次会议决议，公司已使用超募资金151,840,000.00元永久性补充流动资金（具体内容详见2011年12月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》，公告编号2011-009）。
截至2012年2月16日，超募资金余额为147,883,442.00元（不包括利息费用）。
二、本次超募资金永久性补充流动资金的计划及必要性
为提高募集资金使用效率，公司于2012年2月17日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金147,883,442.00元永久性补充流动资金，超募资金账户产生的利息一并转入流动资金使用。本次补充流动资金后，超募资金余额为零。
公司上市以来，各项业务快速增长，对流动资金的需求较大。同时，部分山区在建项目进入大规模施工阶段，山区施工桥梁、涵洞较多。桥梁、涵洞主要用材料钢材，施工程序上是先由公司采购，制成各种构件，然后再安装，最后形成经监理、业主认可的计量产值。因此，这部分钢材储备采购占用大量流动资金。公司传统在建项目大宗材料的采购主要采用现款结算方式采购、银行承兑汇票结算方式向供应商支付贴息方式采购、赊购三种采购形式。补充流动资金后，可以减少银行承兑汇票支付贴息费用，以节约财务费用，现款支付可以降低采购单价以降低材料采购成本。
公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资。同时，公司承诺使用超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
三、使用部分超募资金永久性补充流动资金的审批及相关机构意见
（1）董事会审议情况
2012年2月17日召开的公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金147,883,442.00元永久性补充流动资金，超募资金账户产生的利息费用一并转入流动资金使用。
（2）监事会意见
2012年2月17日召开的公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金147,883,442.00元永久性补充流动资金，超募资金账户产生的利息费用一并转入流动资金使用。
（3）独立董事意见
我们认为，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，有利于缓解公司流动资金需求的压力，降低采购成本，节约财务费用，促进公司生产经营发展及效益提高，符合公司实际经营需要。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司承诺使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露。 因此，我们同意公司使用人民币147,883,442.00元超额募集资金及超募资金账户产生利息用于永久性补充流动资金。
（4）保荐机构意见
经核查，招商证券认为：
1、公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，有利于公司市场开拓，降低采购成本，减少公司的财务费用支出，提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合全体股东利益。
2、公司最近12个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，公司承诺使用部分超募资金偿还银行贷款12个月内不进行证券投资等高风险投资。
3、成都路桥本次使用部分超募资金永久性补充流动资金已经第三届董事会第十二次会议同意，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序。本次计划使用超募资金147,883,442.00元及超募资金专户存款利息永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。
因此，本保荐机构认为成都路桥本次使用部分超募资金永久性补充流动资金是合理的、合规的、必要的，本保荐机构同意成都路桥使用超募资金147,883,442.00元及超募资金专户存款利息用于永久性补充流动资金。
四、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议
2、独立董事《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见》
3、第三届监事会第八次会议决议
4、招商证券股份有限公司《关于成都市路桥工程股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金之专项核查意见》
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二○一二年二月十七日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2012-006
成都市路桥工程股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时性
补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1529号文核准，成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众发行人民币普通股（A股）4,200万股，每股发行价格20.00元，募集资金总额840,000,000.00元，扣除保荐费、承销费等各项发行费用71,731,558.00元，募集资金净额768,268,442.00元，上述募集资金已经天健正信会计师事务所于2011年11月1日出具天健正信验(2011)综字040025号《验资报告》予以审验。本次募集资金拟投资于以下两个项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟使用募集资金投资额 | 批准文号 |
| 1 | 购买施工设备项目 | 16,854.50 | 16,854.50 | — |
| 2 | 补充公路工程施工业务运营资金项目 | 14,920.35 | 14,000.00 | — |
| 合 计 | 31,774.85 | 30,854.50 |
二、募集资金的使用情况
1、购买施工设备项目
2011年11月14日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司置换购买施工设备项目预先投入2,078.85万元。截止2012年1月31日，公司已使用3,499.30万募集资金购买施工设备，购买施工设备项目募集资金专户余额13,374.92万元（含利息）。
2、补充公路工程施工业务运营资金项目
2011年11月14日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，补充营运资金项目置换14,000.00万元。
三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等的相关规定，公司拟使用不超过7,600万元闲置募集资金暂时补充公司的流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过6个月。
公司承诺在使用闲置募集资金暂时性补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资。
四、闲置募集资金补充流动资金的其他说明
根据公司招股说明书第十三章募集资金运用的进度情况，购买施工设备投资项目分2年实施，募集资金到账后第一年投资约8,643.70万元，第二年投资约8,210.80万元，所以在未来六个月，募集资金将会有不低于8,210.80万元暂时闲置，使用闲置募集资金补充流动资金不影响募投项目的实施。
因公司施工业务的不断增长，导致目前流动性偏紧。公司使用不超过7,600万元闲置募集资金暂时补充流动资金，按照现行银行同期贷款利率及资金使用情况预计可节约财务费用约231万元。
五、相关机构的意见
（1）董事会审议情况
2012年2月17日召开的公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过7,600万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过6个月。
（2）监事会意见
2012年2月17日召开的公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过7,600万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
（3）独立董事意见
1、公司本次将闲置募集资金用于暂时补充流动资金金额未超过实际募集资金净额的10%，按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定，该议案需提交公司董事会审议通过。
2、公司本次将闲置募集资金用于补充流动资金符合以下条件：
A、没有变相改变募集资金用途；B、不影响募集资金投资项目的建设进度； C、本次补充流动资金金额没有超过募集资金净额的50%；D、本次补充流动资金时间没有超过6个月；E、公司过去十二个月内未进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资；F、公司承诺在使用闲置募集资金暂时性补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资。
3、公司将闲置募集资金用于暂时补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划并不抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且有助于提高募集资金使用效率和效益，减少财务费用支出，符合全体股东的利益。
我们同意公司使用不超过7,600万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
（4）保荐机构意见
经核查，招商证券认为：
成都路桥本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项有助于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本。该事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，金额未超过募集资金净额的50%，使用期限不超过6个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。成都路桥上述募集资金使用行为均已经过必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，招商证券同意成都路桥实施该事项。
四、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议
2、独立董事《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的独立意见》
3、第三届监事会第八次会议决议
4、招商证券股份有限公司《关于成都市路桥工程股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金之专项核查意见》
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二○一二年二月十七日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2012-007
成都市路桥工程股份有限公司
关于聘任公司审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和成都市路桥工程股份有限公司《章程》的相关规定，经公司董事会审计委员会提名，第三届董事会第十二次会议审议通过，聘任钟伟先生为公司审计部负责人。聘期自董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满日止。
钟伟先生持有公司股份362,244 股，占公司总股本的0.22%（全部为未解禁限售股，锁定期限为自公司上市之日起的36个月）。钟伟先生是公司实际控制人郑渝力先生的一致行动人，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
特此公告！
附：钟伟先生简历
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二○一二年二月十七日
钟伟先生简历：
钟伟，中国国籍， 1973年6月9日生，高级工程师，全国注册质量工程师，注册一级建造师。1995年7月毕业于重庆交通大学桥梁及结构工程系桥梁及隧道工程专业，本科学历。
主要工作经历如下：
1995年7月至2000年8月在成都市公路工程处工作，先后任施工一队技术员、助工、工程师；2000年9月至2004年2月在成都市路桥工程公司桥梁公司任项目总工、项目副经理等；2004年3月至2009年6月在成都市路桥工程股份有限公司桥梁公司任项目副经理、项目经理等；2009年7月至2010年5月在成都市路桥工程股份有限公司任审计部副部长（主持工作）；2010年6月至今主持公司审计部工作。