证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2012－002

  河南中原高速公路股份有限公司

  第四届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2012年2月17日以通讯表决方式召开。会议通知已于2012年2月13日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长关健先生主持，会议的召集、召开符合法律、法规、规章和公司《章程》规定。经审议、表决,通过以下决议：

  一、审议通过关于暂估永城至登封高速公路任庄至小新庄段、郑州至民权高速公路郑州至开封段收费权经营期限的议案。

  同意公司在获得永城至登封高速公路任庄至小新庄段、郑州至民权高速公路郑州至开封段收费权经营期限正式批复前，暂按30年收费权经营期限对以上两路段相关资产计提折旧、进行摊销。

  表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

  二、审议通过关于制定公司《投资管理制度》（试行）的议案。

  根据公司实际情况需要，经公司研究决定制定《投资管理制度》（试行）。具体内容详见上海交易所网站。

  表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

  三、审议通过关于授权秉原投资控股有限公司及其下属投资平台相关事项的议案。

  同意授权秉原投资控股有限公司及其下属投资平台全权办理单次投资金额在七千万元以内的股权投资、债权投资。进行委托理财仅限于保本型、投资期限在45天以内的品种，投资余额应控制在两亿元以内。

  表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  河南中原高速公路股份有限公司董事会

  2012年2月17日