证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2012-007

  广州杰赛科技股份有限公司

  证券事务代表辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年2月16日收到证券事务代表梁月明女士提交的书面辞职报告，梁月明女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效。梁月明女士辞职后不再担任公司其他任何职务。

  公司及董事会对梁月明女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

  公司将根据相关规定尽快聘任新的证券事务代表。

  特此公告。

  广州杰赛科技股份有限公司

  董 事 会

  2012年2月18日

  证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2012-008

  广州杰赛科技股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、 会议时间：2012年2月17日上午10：00-12：00

  2、 会议地点：广州杰赛科技股份有限公司会议室

  3、 会议召开方式：现场投票表决方式

  4、 会议召集人：公司董事会

  5、 会议主持人：董事长何可玉先生

  6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。

  7、 会议出席情况：参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共11人，代表股份107,248,930股，占公司股份总数171,920,000股的62.38%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  议案的表决方式为现场投票表决，表决结果如下：

  1、 审议通过了《关于变更“通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造”项目部分建设内容及地点的议案》。

  同意在保持原募投项目用途不变、总投资规模不变的前提下，增加信息化应用、扩大私有云平台的建设规模，取消北京、南京、武汉3个城市的办公场地购置（集中购置建设成都、西安2城市的办公场地），将部分项目内容延续到2012年实施，将该项目预计达产期推迟至2013年2月。

  表决结果：同意107,248,930股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.00%。

  三、律师出具的法律意见

  本次会议由广东天胜律师事务所廖焕国律师、李健男律师见证并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

  四、备查文件

  1、 公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、 广东天胜律师事务所出具的关于公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  广州杰赛科技股份有限公司

  董 事 会

  2012年2月18日