证券代码：002651   股票名称：利君股份  公告编号：2012-07

  成都利君实业股份有限公司

  第一届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  成都利君实业股份有限公司第一届董事会第十五次会议通知于2012年2月7日以电子邮件、传真的方式发出，会议于2012年2月17日上午以通讯方式召开，本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

  1、关于制订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

  议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、关于制订公司《外部信息报送和使用管理制度》的议案；

  议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  成都利君实业股份有限公司

  董 事 会

  2012年2月18日

  证券代码：002651   股票名称：利君股份  公告编号：2012-08

  成都利君实业股份有限公司

  关于完成工商变更登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2011号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,100万股，发行价格为人民币25.00元/股。信永中和会计师事务所有限公司对本公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了验证确认，并出具XYZH/2011CDA3081号《验资报告》。经深圳证券交易所《关于成都利君实业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2012]3号）审核同意，公司本次发行的人民币普通股已于2012年1月6日在深圳证券交易所中小企业板上市。

  根据公司2010年第二次临时股东大会决议同意授权公司董事会全权办理本次公开发行股票并上市的相关具体事宜和公司第一届董事会第十四次会议决议同意《关于公司增加注册资本的议案》、《关于对全资子公司成都利君科技有限责任公司增资的议案》（详细情况请查阅2012年1月18日，证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告）。

  日前，全资子公司成都利君科技有限责任公司及本公司的工商变更登记手续已办理完毕，并取得了工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》，具体情况如下：

  1、成都利君科技有限责任公司

  2012年2月15日取得了成都市龙泉驿工商行政管理局换发的注册号为510112000016530的《企业法人营业执照》，公司注册资本由1,000万元人民币变更为10,000万元人民币；公司的经营范围和其他登记事项未发生变更。

  2、成都利君实业股份有限公司

  2012年2月16日取得了成都市工商行政管理局换发的注册号为510107000122976的《企业法人营业执照》，公司注册资本由36,000万元人民币变更为40,100万元人民币；公司类型由股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）变更为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）；公司的经营范围和其他登记事项未发生变更。

  特此公告。

  成都利君实业股份有限公司

  董 事 会

  2012年2月18日