证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2012-003

  中金黄金股份有限公司

  第四届董事会第十九次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金黄金）第四届董事会第十九次会议于2012年2月17日以通讯表决方式召开。应参会董事9人,实际参会董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议有效审议表决，形成决议如下：

  一、全票通过了《关于湖北三鑫金铜股份有限公司增加注册资本的议案》。湖北三鑫拟通过转增方式将注册资本由6496万元增加至2亿元。其中资本公积转增514万元，法定公积金转增2907万元，未分配利润转增10083万元。转增后中金黄金所持股份将由3313万股增加至10200万股，持股比例仍为51%。

  二、全票通过了《关于中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司增加注册资本的议案》。嵩原冶炼公司为中金黄金全资子公司，公司拟用嵩原冶炼公司部分借款转增为其注册资本，转增金额为5000万元。转增后嵩原冶炼公司注册资本由6000万元增加至11000万元。转增后嵩原冶炼公司资产负债率将降至77%。

  特此公告。

  中金黄金股份有限公司董事会

  二○一二年二月十七日