1、《唐人神集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》；
2、《唐人神集团股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议审议有关事项的独立意见》；
4、《招商证券股份有限公司关于唐人神集团股份有限公司关联交易相关事项的保荐意见》；
5、《股权转让协议》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一二年二月十六日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2012-011
唐人神集团股份有限公司
关于“唐人神”商号使用权授予
控股股东使用暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
株洲成业投资股份有限公司（以下简称“成业投资”）现持有公司3,432.4215万股，占公司总股本138,000万股的24.87%，为公司控股股东。
2011年3月25日，公司成功在深圳证券交易所发行股票并上市，通过股票简称“唐人神”，不仅使“唐人神”品牌知名度在中国驰名商标的基础上通过证券市场又得到进一步扩展，同时也将成业投资推向资本市场，从而被市场广为认识及接受，鉴于上述双重效应，为巩固成业投资作为“唐人神”控股股东地位及市场影响力，公司拟定与成业投资签署《授权许可协议》，无偿授予“唐人神”商号使用权于成业投资，成业投资将更名为“湖南唐人神控股投资股份有限公司”(暂定名，以工商核定为准)。
成业投资更名后，通过其冠名“唐人神”彰显其作为控股股东对公司未来发展的信心，有利于公司未来持续、稳健、快速发展，有利于公司在证券市场的信息披露。同时成业投资承诺，使用“唐人神”商号仅用于变更公司名称，其经营的业务范围不与公司现有的主营业务有竞争关系，不损害许可商号或以可能损害公司商誉的方式使用“唐人神”商号，仍与公司实际控制人陶一山先生一道，严格遵守上市前分别签署的《关于避免同业竞争承诺函》、《关联交易承诺书》中的内容，避免同业竞争，以及原则上不与公司发生关联交易。
根据《商标法》的相关规定，公司拥有“唐人神”商标及商号的完全所有权，商标注册号为“939489”，故有权合法授予成业投资其商号使用权，且不违反《商标法》其他禁止性规定。
二、独立董事意见
公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：
1、公司成功在深圳证券交易所发行股票并上市，不仅使“唐人神”品牌知名度在中国驰名商标的基础上通过证券市场又得到进一步扩展，同时也将控股股东－成业投资推向资本市场，从而被市场广为认识及接受。本次公司将“唐人神”商号使用权授予控股股东使用，彰显其作为控股股东对公司未来发展的信心，有利于公司未来持续、稳健、快速发展，有利于公司在证券市场的信息披露。
2、根据《商标法》的相关规定，公司拥有“唐人神”商标及商号的完全所有权，商标注册号为“939489”，故有权合法授予株洲成业投资股份有限公司其商号使用权，且不违反《商标法》其他禁止性规定。
3、成业投资承诺，使用“唐人神”商号仅用于变更公司名称，其经营的业务范围不与公司现有的主营业务有竞争关系，不损害许可商号或以可能损害公司商誉的方式使用“唐人神”商号，仍与公司实际控制人陶一山先生一道，严格遵守上市前分别签署的《关于避免同业竞争承诺函》、《关联交易承诺书》中的内容，避免同业竞争，以及原则上不与公司发生关联交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形；决策程序、审议及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、基于上述意见，我们同意《关于审议“唐人神”商号使用权授予控股股东使用暨关联交易的议案》。
三、保荐机构意见
公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于唐人神集团股份有限公司关联交易相关事项的保荐意见》，核查意见认为：
1、成业投资现持有公司3,432.4215万股，占公司总股本138,000万股的24.87%，为公司控股股东。公司本次允许成业投资无偿使用“唐人神”商号的关联交易完成后，有助于将成业投资推向资本市场，巩固成业投资作为“唐人神”控股股东地位及市场影响力。成业投资更名后，通过其冠名“唐人神”彰显其作为控股股东对公司未来发展的信心，有利于公司未来持续、稳健、快速发展，有利于公司在证券市场的信息披露。同时，成业投资承诺，使用“唐人神”商号仅用于变更公司名称，其经营的业务范围不与公司现有的主营业务有竞争关系，不损害许可商号或以可能损害公司商誉的方式，并严格遵守上市前分别签署的《关于避免同业竞争承诺函》、《关联交易承诺书》中的内容，避免同业竞争，以及原则上不与公司发生关联交易，本次交易不存在损害全体股东利益的情况。
2、根据《商标法》的相关规定，公司拥有“唐人神”商标及商号的完全所有权，商标注册号为“939489”，故公司有权合法授予成业投资其商号使用权，且不违反《商标法》其他禁止性规定，本次交易合法、有效。
3、公司本次允许成业投资无偿使用“唐人神”商号的关联交易均已履行了相关法律法规、公司章程以及关联交易制度规定的程序。公司2012年2月16日召开的第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十五次会议，对上述关联交易情况进行了审议，并对关联交易的公允性、合理性进行了确认，关联董事和关联监事予以回避表决，独立董事对本次关联交易发表明确同意意见。本次交易尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。
四、备查文件
1、《唐人神集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》；
2、《唐人神集团股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议审议有关事项的独立意见》；
4、《招商证券股份有限公司关于唐人神集团股份有限公司关联交易相关事项的保荐意见》；
5、《授权许可协议》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一二年二月十六日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2012-012
唐人神集团股份有限公司
关于召开2012年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
公司定于2012年3月5日（星期一）召开公司2012年第二次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）现场会议召开时间：2012年3月5日（星期一）14: 30分；
（二）网络投票时间：2012年3月4日至2012年3月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年3月5日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年3月4日15：00至2012年3月5日15：00期间任意时间。
（三）股权登记日：2012年3月1日（星期四）；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室；
（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（七）参加会议方式：公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
（八）会议出席对象
1、截止2012 年3月1日（星期四）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、保荐机构代表。
二、会议审议事项
（一）《关于审议大生行饲料有限公司股权转让暨关联交易的议案》；
（二）《关于审议“唐人神”商号使用权授予控股股东使用暨关联交易的议案》。
本次会议审议的议案内容详见2012年2月18日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的第五届董事会第二十二次会议决议公告、第五届监事会第十五次会议决议公告和在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的其他公告信息。
三、现场会议登记事项
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012 年3月2日（星期五）下午5 点前送达或传真至公司），不接受电话登记；
（五）现场登记时间：2012 年3月2日（星期五）上午9：00－11：30，下午13：30－16：00；
（六）登记地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部三楼公司证券部，信函请注明“股东大会”字样；
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012 年3月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
2、投票代码：362567；投票简称：唐人投票；
3、股东投票的具体程序
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362567；
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，表决项相应的申报价格如下表：
| 议案 序号 | 议案内容 | 对应申报 价格 |
| 0 | 总议案 | 100.00 |
| 1 | 《关于大生行饲料有限公司股权转让暨关联交易的议案》 | 1.00 |
| 2 | 《关于审议“唐人神”商号使用权授予控股股东使用暨关联交易的议案》 | 2.00 |
（4）在“委托股数”项下输入表决意见：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
（5）确认投票委托完成。
（6）投票举例：
①股权登记日持有“唐人神”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362567 | 买入 | 100.00元 | 1股 |
②如某股东对议案一投赞成票，对议案二投反对票，申报顺序如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362567 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
| 362567 | 买入 | 2.00元 | 2股 |
4、计票规则
（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关资料，设置6－8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-83991880 / 25918485 / 25918486
申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“唐人神集团股份有限公司2011年第五次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、 投资者通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年3月4日15:00 至2012年3月5日15:00期间的任意时间。
五、联系方式：
联 系 人：冯 波 刘得胜
联系电话：0731-28591247
联系传真：0731-28591159
邮 编：412007
六、其他事项
出席会议股东的费用自理。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一二年二月十六日
附件一：
授权委托书
唐人神集团股份有限公司董事会：
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2012年3月5日（星期一）在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
| 序号 | 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于大生行饲料有限公司股权转让暨关联交易的议案》 | |||
| 2 | 《关于审议“唐人神”商号使用权授予控股股东使用暨关联交易的议案》 | |||
| 注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。 本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。 | ||||
附件二：
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受 托 人 签 名：
受托人身份证号码：
委 托 日 期： 年 月 日
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。