证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编号：2012-004

  江苏通鼎光电股份有限公司

  关于总经理辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司董事会于2012年2月18日收到姜正权先生提交的书面辞职报告，姜正权先生因个人原因，辞去公司总经理职务。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，姜正权先生辞去总经理职务的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。姜正权先生辞去总经理职务后不在公司担任其它任何职务。公司董事会衷心感谢姜正权先生在担任总经理职务期间为公司所做出的贡献。

  特此公告!

  江苏通鼎光电股份有限公司

  董事会

  二〇一二年二月二十一日

  证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编号：2012-005

  江苏通鼎光电股份有限公司

  第二届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2012年2月20日下午2时在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2012年2月18日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  会议由董事长沈小平先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议：

  会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

  同意聘任李龙勤先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

  特此公告!

  江苏通鼎光电股份有限公司

  董事会

  二〇一二年二月二十一日

  附：李龙勤先生简历

  李龙勤先生，1963年10月出生，博士，高级工程师。1990年12月至2012年2月9日，历任长飞光纤光缆有限公司光缆部工艺工程师、光缆部技术经理、光缆部经理、副总经理。2012年2月20日起任公司总经理。

  李龙勤先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。