证券代码:600609 证券简称:ST金杯 公告编号:临2012-003

  金杯汽车股份有限公司

  高管人员变动公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2012年2月10日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。本次会议于2012年2月20日以通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过了关于聘任公司副总裁兼财务总监的议案，聘任王玲（简历见附件）女士为公司副总裁兼财务总监，任期从2012年2月20日至2013年11月25日。

  （同意11票，弃权0票，反对0票）

  公司独立董事就高管人员变动发表了独立董事意见如下：

  经过对王玲女士学历、专业、工作经历以及以往工作业绩的了解、核实，认为其具备担任拟聘职务的条件，同意聘任为公司副总裁兼财务总监。

  因工作变动原因，叶正华同志辞去公司副总裁、财务总监职务、杨波同志辞去副总裁职务。公司董事会对叶正华同志、杨波同志在担任公司高级管理人员期间，为公司的发展所做的工作表示衷心感谢！

  特此公告。

  备查文件目录：

  1.独立董事意见；

  2.经与会董事签字确认的公司第六届董事会第十次会议决议。

  附件:

  王玲，女，1962年出生，大学本科，高级会计师。曾任沈阳汽车制造厂财务科长、审计处长，金杯汽车股份有限公司计财部部长，沈阳金杯车辆制造有限公司副总经理兼财务总监，现任金杯汽车股份有公司副总裁兼财务总监。

  金杯汽车股份有限公司董事会

  二〇一二年二月二十日