证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 编号：临2012-06

  鲁信创业投资集团股份有限公司

  七届二十五次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

  鲁信创业投资集团股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2012年2月20日以通讯方式召开，本次会议通知已于2012年2月17日以书面方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议全票通过了《关于出资设立华信一号投资基金（暂命名）的议案》：同意公司作为有限合伙人向深圳华信一号创业投资基金（暂命名，以下简称华信一号基金）出资2000万元，持有其20%的基金份额。

  华信一号基金是按有限合伙形式组建的合伙制企业，深圳华信中诚投资有限公司（以下简称华信中诚）是基金的普通合伙人和管理人。华信中诚是由深圳市华信创业投资有限公司（占40%）、中诚信财务顾问有限公司（占30%）以及深圳市高塞尔贸易有限公司（占30%）共同出资组建的一家投资管理公司，公司注册资本1000万元人民币。

  华信一号基金总规模为1亿元，首期到位资金不低于5000万元，存续期为5年。基金将以行业前瞻性和企业成长性为导向，重点投资于电子信息、节能环保、医疗健康、新材料等领域具有高成长潜力的企业。

  本次对外投资未构成关联交易。

  特此公告。

  鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

  2012年2月20日