证券代码：600117  证券简称：西宁特钢  编号：临2012- 003

  西宁特殊钢股份有限公司

  关于聘任2011年度内部控制审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  西宁特殊钢股份有限公司五届董事会于2012年2月20日上午9时在公司办公楼201会议室召开临时会议,公司董事会现有成员9名，现场出席会议的董事6名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事审议和表决，以9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任深圳鹏城会计师事务所为公司2011年度内部控制审计机构，费用20万元。

  二○一二年二月二十日