证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2012-004

  北京万东医疗装备股份有限公司

  2012年度第一次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况

  ●本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  北京万东医疗装备股份有限公司2012年度第一次临时股东大会由董事会召集，并于2012年2月20日在公司多功能厅以现场表决方式召开，出席会议的股东及股东代表共7人，代表111,671,984股，占总股本的51.59%。公司董事、监事、高级管理人员及北京市君合律师事务所律师出席了会议。公司董事长贺旋先生、副董事长方明先生因工作原因未能出席并主持会议，根据公司章程规定，由半数以上董事推举公司董事蒋达先生主持会议。

  会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，经北京市君合律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。

  大会对各项议案逐项审议，以记名方式投票表决，并形成会议决议。

  二、提案审议情况

  1、审议通过了《关于公司名称及注册地址变更的议案》。

  公司将在公司名称中使用“华润”字号，对公司名称进行变更，公司中文名称由“北京万东医疗装备股份有限公司”变更为“华润万东医疗装备股份有限公司”。根据北京市公安局朝阳分局对公司注册地址门牌的统一规划命名，公司注册地址由“北京市朝阳区酒仙桥东路9号A3”变更为“北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼”，实际办公注册地址未发生变化。

  同意111,671,984股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。

  2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

  鉴于公司名称及注册地址变更，根据相关规定，对公司章程中相应条款进行修改。

  同意111,671,984股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市君合律师事务所律师审验和见证并出具法律意见书，认为本公司2012年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、董事同意函

  2、2012年度第一次临时股东大会决议。

  3、北京市君合律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告

  北京万东医疗装备股份有限公司董事会

  2012年2月21日