第四届董事会第四十四次会议公告
证券代码：600084 证券简称：ST中葡 公告编号：临2012—003
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第四届董事会第四十四次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信国安葡萄酒业股份有限公司第四届董事会第四十四次会议于2012年2月20日在新疆乌鲁木齐市西虹东路751号新天集团大厦5楼会议室召开。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事10名，李健一董事长委托李新萍副董事长代为行使表决权；鄢钢董事、秦永忠董事委托周永才董事代为行使表决权。独立董事姜锡明先生因公未能出席会议，未授权他人代为行使表决权，其他独立董事参加了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
会议审议了以下议案：
一、审议《公司2011年董事会工作报告》；
此项议案需提交公司股东大会审议;
该议案以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
二、审议《公司2011年财务决算报告》；
此项议案需提交公司股东大会审议;
该议案以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
三、审议《公司2011年度利润分配预案》；
经北京永拓会计师有限公司审计，公司2011年实现归属于母公司所有者的净利润为-118,828,117.3元，加年初未分配利润后可供分配的利润为负值。公司根据实际情况，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
此项议案需提交公司股东大会审议。
该议案以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
四、审议《公司2011年年度报告正文和报告摘要》；
此项议案需提交公司股东大会审议;
该议案以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
五、审议《续聘会计师事务所的议案》；
鉴于公司与北京永拓会计师事务所的聘用期限已到期，公司决定继续聘请北京永拓会计师事务所为公司2012年财务报告进行审计的会计师事务所，聘期一年。此项议案需提交公司股东大会审议;
该议案以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
六、审议《关于预测公司2012年度日常关联交易》的议案；
（一）、预计全年日常关联交易的情况
本年度公司预计在市场价格不发生较大变动的情况下，向关联人销售各种产品不超过4000万元（主要是供水、供电、供暖、小额葡萄酒销售）。
其中：1、供水、供电、供暖不超过1500万元；
2、小额葡萄酒销售不超过2500万元。
（二）、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
⑴公司名称：中信国安集团有限公司
注册地：北京市朝阳区关东店北街1号
法定代表人：李士林
注册资本：人民币壹拾伍亿元
营业执照注册号码：1000001003260
企业法人组织机构代码：71092704-6
经济性质：全民所有制
经营范围：通信、能源、房地产、文化、体育、旅游、广告项目的投资；投资咨询；资产受托管理；资产重组策划；物业管理；组织文化、体育交流；承办国内展览及展销会、学术报告会、技术交流会；机械设备、电子设备、房屋的租赁；钟表的销售与维修；技术转让、技术咨询及技术服务；企业财务和经营管理咨询。
⑵新天国际经济技术合作（集团）有限公司
法定代表人：岳志荣；
注册资本：8,432万元；
住所：乌鲁木齐市西虹东路751号；
经营范围：承包境外工程及境内的外资工程；对外派遣各类工程、生产及服务行业的劳务人员；在海外举办各类非贸易性企业；承包工程和海外企业所需设备和材料的出口；承担对外农业方面经济援助项目；经营和代理本地区的进出口业务（具体经营范围以进出口商品目录为准）。边境小额贸易。汽车（不含小轿车）的销售。房屋租赁。经营废铜、废铁、废铝、废纸、废塑料进口业务。
2、关联人履约能力分析
中信国安集团有限公司系公司控股股东。该公司经营和资信状况良好，履约能力较强，不会对本公司形成欠款。
新天国际经济技术合作（集团）有限公司为中信国安集团公司控股子公司，与本公司受同一实际控制人控制，该公司生产经营正常，不会对公司形成欠款。
（三）、定价政策和定价依据
1、本公司与关联方发生的各项交易均按照自愿、平等、公允的原则进行。
2、定价原则：按市场价格执行。
（四）、关联交易目的和交易对公司的影响
本公司与关联方进行的日常关联交易，为各方生产经营活动所需要。公司的关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定，在市场化原则下， 自愿、公平、公允的进行，对公司的财务经营产生积极影响。该等关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及股东的利益。
（五）、审议程序
1、公司第四届董事会第四十四次会议于2011 年2 月20 日审议通过了《关于预测公司2012年度日常关联交易的议案》，关联董事均回避表决，其他4名独立董事一致同意该议案，并发表了独立意见：公司预计的2012年日常关联交易是正常的，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。
2、此项议案需提交股东大会批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上的表决权。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
七、审议《关于独立董事述职报告的议案》；
此项议案需提交公司股东大会审议;
该议案以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
八、审议《董事会关于年度募集资金存放与使用情况报告》的议案 ；
此项议案需提交公司股东大会审议;
该议案以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
九、审议关于修改《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案
该议案以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
十、审议《公司投资者关系管理制度》的议案；
该议案以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
十一、审议《公司对外股权投资管理办法》的议案；
该议案以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
十二、审议关于提名公司第五届董事会成员的议案；
根据公司提名委员会2012年会议决议，公司董事会同意提名孙亚雷先生、秦永忠先生、苏斌先生、高智明先生、安涛先生、赵欣先生、王军先生、高传华先生为公司第五届董事会董事候选人；提名李恒勋先生、蒲春玲女士、王永财先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
本项议案须提交公司股东大会审议，其中独立董事侯选人任职资格须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会投票选举。第五届董事会成员任期为股东大会审议通过后三年。
该议案以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
十三、审议关于计提新疆新天房地产开发有限公司长期投资减值准备的议案。
公司持有新疆新天房地产开发有限公司24.94%的股权，公司对新天房产长期股权成本为96,956,415.94元.由于2011年国家加强对房地产行业的宏观调控，房地产市场持续低迷，各项目已进入清算期，公司董事会本年度决定对新天房产计提减值准备5450万元。
该议案以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本次董事会审议通过的第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十二项议案需提交公司股东大会审议；股东大会召开日期另行通知。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二0一二年二月二十日
董事候选人简历：
孙亚雷，男、汉族、1968年4月出生，大学学历、中共党员。历任北京国安实业发展总公司经济开发部干部、惠州市大亚湾国安实业集团公司房地产部经理、公司副总经理、总经理；中信国安信息产业股份有限公司总经理；中信国安集团公司副董事长、总经理；现任中国中信集团有限公司董事、总经理助理，中信国安集团有限公司副董事长、总经理。
秦永忠，男、汉族、1957年7月出生，大专学历、中共党员。1977年参加工作。历任北京市政材料公司、北京市第五市政工程公司会计、副科长；北京国安国际足球发展总公司、中信国安总公司财务部经理、计划部经理；中信国安信息产业股份有限公司董事、副总经理、总经理；现任中信国安集团有限公司董事、常务副总经理。
高智明，男，汉族，1963年4月出生，大学学历，中共党员，高级农艺师。1981年参加工作，历任新疆三宝乐农业科技开发有限公司技术员（翻译）、生产部经理、总经理助理、副总经理；新疆生产建设兵团二二二团党委常委、副团长。现任中日合资新疆三宝乐农业科技开发有限公司董事、总经理；中信国安葡萄酒业股份有限公司副总经理。
苏斌，男，汉族，中共党员，1966年8月出生，大学学历，历任石河子农学院实验农场工贸总公司总经理、农场工业副场长；石河子大学神内食品有限公司董事长、总经理；新疆神内生物制品有限责任公司总经理兼石河子大学神内食品有限公司总经理；新疆奎屯永华玻璃制品有限公司董事长；新疆新天科文苜蓿有限公司总经理、新天国际葡萄酒业有限公司总经理、新疆新天国际酒业销售有限公司董事长，现任新疆新天国际酒业销售有限公司副董事长，中信国安葡萄酒业股份有限公司副董事长。
安涛，男，汉族，中共党员，1964年4月出生，研究生学历，高级经济师，历任《新疆农垦经济》编辑部编辑；石河子农学院院长办公室秘书；新疆生产建设兵团党委宣传部副主任科员；新疆生产建设兵团党委办公厅副处级秘书；新疆生产建设兵团计划委员会副处长、处长；新疆生产建设兵团投资中心党组书记、主任；现任新疆生产建设兵团投资有限责任公司党委书记、董事长、总经理。
王军，男，汉族，1965年出生，研究生学历，中共党员。历任新疆生产建设兵团农十师185团计财科会计、科长、团长助理兼畜牧站站长、副团长兼党委副书记、184团团长,新天国际葡萄酒业股份有限公司副总经理；现任新疆生产建设兵团二二二团团长、中信国安葡萄酒业股份有限公司董事。
赵欣，男，汉族，1971年5月出生，大学学历，中共党员。1990年参加工作，历任北京市政府对外联络办公室科长、盛世临科技集团副总经理、中影集团第一制片有限公司副总经理。现任中信国安葡萄酒业销售有限公司总经理、中信国安葡萄酒业股份有限公司副总经理。
高传华，男，汉族，1965年8月出生，大学学历，中共党员， 1984年参加工作。历任北京第一食品公司、北京造纸一厂职工；北京国安电气总公司会计；中信国安信息产业股份有限公司财务主管；海南博鳌投资控股有限公司总经理助理、计划财务经理；中信国安集团公司财务部经理助理；现任中信国安葡萄酒业股份有限公司总会计师。
独立董事候选人简历：
李恒勋 男，汉族，1943年出生，高级工程师，大学学历，先后任职于辽宁省辽阳精密仪表厂、湖南省湘西仪器仪表总厂技术员、铁道部科学研究院工程师；历任中国中信集团公司董事、总会计师；信诚人寿保险公司董事长。
蒲春玲，女，汉族，1961年出生，中共党员，管理学博士，教授、博士生导师。1982年7月毕业于新疆农业大学并留校任教至今，历任新疆农业大学教研室主任、实验室主任、经研中心副主任、主任、经管学院院长；现任新疆农业大学管理学院院长。
王永财，男，汉族，1973年6月出生，大学学历，三级律师，1997年参加工作。1997年在新疆同泽律师事务所从事律师工作，2002年6月，合伙创办新疆旭业律师事务所，现任新疆鼎信旭业律师事务所副主任，新疆律师协会公司与证券专业委员会委员、乌鲁木齐市律师协会公司与证券专业委员会委员。
证券代码：600084 证券简称：ST中葡 公告编号： 临2012-004
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第四届十四次监事会会议公告
监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2012年2月20日在新疆乌鲁木齐市西虹东路751号新天集团大厦5楼会议室召开，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议由监事会主席刘军先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。会议审议并以举手表决方式对下列事项进行表决：
一、《公司2011年度董事会工作报告》；
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
二、《公司2011年度监事会工作报告》；
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、《公司2011年度财务决算报告》；
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
四、《公司2011年度利润分配预案》；
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
五、《公司2011年度报告正文和报告摘要》；
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
六、《关于预测公司2012年度日常关联交易的议案》；
本年度公司预计在市场价格不发生较大变动的情况下，向关联人销售各种产品不超过4000万元（主要是供水、供电、供暖、小额葡萄酒销售）。
公司监事会认为：公司预计的2012年日常关联交易是正常的，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
七、《关于聘任会计师事务所的议案》；
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
八、《关于关于独立董事述职报告的议案》；
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
九、《关于年度募集资金存放与使用情况报告的议案》；
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
十 、《关于提名公司第五届监事会候选人的议案》。
鉴于公司第四届监事会已届满，根据公司提名委员会2012年会议决议，现提名李向禹先生、郭磊先生为公司第五届监事会监事候选人。
另外，公司职工代表大会选举金万里先生为本届监事会职工代表监事。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
上述第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十项议案尚需提交公司股东大会批准；股东大会召开日期另行通知。
监事会对2011年度报告的书面审核意见：
1、公司《2011年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2011年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2011年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证公司2011年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
特此公告！
中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会
二O一二年二月二十日
监事候选人简历：
李向禹，男，汉族，1967年8月出生，大学学历，高级会计师。历任北京化学二业集团有限责任公司财务处干部；中信国安总公司财务部主任科员、财务部经理助理、财务部副经理、经理；兼任白银有色集团股份有限公司监事。
郭磊，男，汉族，1966年1月24日出生，本科学历，会计师，中共党员。历任兵团农六师华新皮革公司，会计、财务部经理、董事、副总经理兼财务经理；兵团农六师边贸公司总经理；大通国际运输公司新疆分公司财务经理兼综合部经理；兵团医药公司财务经理、党委委员、董事、副总经理兼奇康哈博维药股份有限公司总经理；金石期货有限公司，党支部书记、副总经理、财务总监；现任兵团投资公司财务部副经理。
金万里，男，汉族，1955年出生，大专学历。历任石河子市八一酒厂车间主任、副厂长、党委书记；新天国际经济技术合作（集团）有限公司新光公司副经理；新天国际经济技术合作（集团）有限公司工贸公司党支部书记；新天国际经济技术合作公司贸易公司副书记；中信国安葡萄酒业股份有限公司审计督导部经理、行政部经理。现任中信国安葡萄酒业股份有限公司党办主任、本部支部副书记。
证券代码：600084 证券简称：*ST中葡 公告编号：临2012—005
中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定，中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2011年12月31日止募集资金使用情况的报告。
一、募集资金基本情况
中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2009年非公开发行股票方案经公司2009年1月12日召开的第四届董事会第二十次会议、2009年2月2日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过。2009年8月10日，中国证监会下发《关于核准中信国安葡萄酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]758号），核准公司非公开发行新股不超过60,000万股。
2009年8月，公司非公开发行向中信国安集团公司、上海证券、新疆生产建设兵团投资有限责任公司、上海盛太投资管理有限公司等7家机构及个人发行33,955.85万股人民币普通股(A股),发价格为5.89 元/股，募集资金总额为1,999,999,565.00元,扣除发行费用21,994,353.98元后，募集资金净额为人民币1,978,005,211.02元。截至2009年8月24日止,公司已收到上述资金，其到位情况已经五洲松德联合会计师事务所验证,并出具了五洲审字[2009]8-463号《验资报告》。发行新增股份已于2009年8月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
二、募集资金管理情况
1、 募集资金管理制度
为了进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律和法规规定，结合《公司章程》及公司实际情况，制定了《中信国安葡萄酒业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
《管理制度》于2009年4月10日经本公司第四届董事会第二十四次会议审议通过。
2、三方监管协议的签订及执行情况
募集资金到位后，本公司分别在国家开发银行股份有限公司新疆分行、中国建设银行股份有限公司新疆分行明园支行、招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行北京路支行开设银行专户对募集资金实行专户存储，并分别于2009年8月与上述银行及爱建证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至2011年12月31日，前次募集资金扣除发行费用后的净额为1,978,005,211.02元，实际使用了1,935,313,898.82元，募集资金余额42,691,312.20元。
本公司募集资金专用银行账户余额明细如下：
| 序号 | 银行名称 | 账号 | 账户余额（元） |
| 1 | 国家开发银行股份有限公司新疆分行 | 65101560062591750000 | 6,754,679.07 |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司新疆分行明园支行 | 65001618600052503905 | 591.68 |
| 3 | 招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行北京路支行 | 991900000310901 | 1,473.63 |
| 合计 | 6,756,744.38 | ||
三、 前次募集资金使用情况。
2009年8月，本公司向中信国安集团有限公司（原中信国安集团公司）、上海证券有限责任公司、新疆生产建设兵团投资有限责任公司、上海盛太投资管理有限公司等7家机构及个人发行33,955.85万股人民币普通股(A股),发价格为5.89 元/股，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币1,978,005,211.02元。
前次募集资金时，本公司承诺募集资金的用途为偿还债务、葡萄酒营销网络体系建设、补充葡萄酒业务流动资金。承诺投资总额为200,000.00万元，其中偿还债务承诺投资金额150,000.00万元、葡萄酒营销网络体系建设承诺投资金额30,000.00万元、补充葡萄酒业务流动资金承诺投资金额20,000.00万元。
截至2011年12月31日，本公司已利用募集的货币资金支付债务1,500,000,000.00元、补充流动资金197,791,913.59元、葡萄酒营销网络体系建设237,521,985.23元，共计1,935,313,898.82元。截至2011年12月31日，用于销售渠道建设募集资金中有36,026,521.32元资金，转存于新疆中信国安葡萄酒业销售有限公司银行账户。本公司募集资金账户余额为6,756,744.38元。
2009年度募集资金使用情况业经五洲松德联合会计师事务所审核并出具的五洲松德证字[2010]2-0231号专项审核报告。
2010年度募集资金使用情况经北京永拓会计师事务所有限责任公司审核并出具的京永专字（2011）第311003号专项审核报告。
2011年度募集资金使用情况经北京永拓会计师事务所有限责任公司审核并出具的京永专（2012）第39002号专项鉴证报告。
前次募集资金使用情况对照表见附件1。
2．葡萄酒营销网络体系建设资金使用情况
截至2011年12月31日，葡萄酒营销网络体系建设预算金额28,859.62万元，预算金额已经中信国安葡萄酒业股份有限公司、爱建证券有限责任公司的保荐人双方批复确认，葡萄酒营销网络体系建设签订合同金额25,871.81万元，依据北京永拓工程造价咨询有限责任公司出具的京永工审字（2011）第ZF-027号中信国安第一城尼雅红酒会所精装修工程等八个项目咨询报告，合同总金额调整至26,997.17万元。用于葡萄酒营销网络体系建设承诺的金额27,800.52万元扣除已签订的合同金额剩余803.35万元尚未使用。
本公司已利用募集的货币资金用于葡萄酒营销网络体系建设23,752.20万元，葡萄酒营销网络体系建设计划建设体验馆86家，实际建设55家。截至2011年12月31日已建成体验馆48家，其中已营业体验馆44家。项目实施后，2011年1-12月新疆中信国安葡萄酒业销售有限公司整体销售额为229,864,391.60元，比2010年1-12月销售额147,405,942.42元，增长82,458,449.18元，增长了55.94%。
3．前次募集资金变更情况
截至2011年12月31日，本公司不存在前次募集资金实际使用项目发生变更情况，也不存在临时闲置募集资金用于其他用途的情况。
4．前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2011年12月31日
编制单位：中信国安葡萄酒业股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 197,800.52 | 本期投入募集资金总额 | 21,551.27 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 193,531.39 | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | |||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 截至期末承诺投入金额(2) | 本期投入金额 | 截至期末累计投入金额(3) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)＝(3)-(1) | 截至期末投入进度（%）(5)＝(3)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 期末实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 偿还债务 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 1,695.41 | 150,000.00 | 100.00% | 否 | ||||||
| 葡萄酒营销网络体系建设 | 30,000.00 | 27,800.52 | 27,800.52 | 19,855.86 | 23,752.20 | -4,048.32 | 85.44% | 否 | |||||
| 补充葡萄酒业务流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 19,779.19 | -220.81 | 98.90% | 否 | ||||||
| 合计 | — | 200,000.00 | 197,800.52 | 197,800.52 | 21,551.27 | 193,531.39 | -4,269.13 | — | — | — | — | ||
| 葡萄酒营销网络体系建设未达到计划进度原因 | 已按计划实施，按合同进度执行，尚有未执行完的合同 | ||||||||||||
公司负责人：李建一 主管会计工作负责人：高传华 会计机构负责人： 范宝
注1：扣除发行费用后，募集资金实际到位197,800.52万元，实际使用193,531.39万元，未使用金额4,269.13万元。
注2：截至2011年12月31葡萄酒业营销网络体系建设共签订合同26,997.17万元，占承诺投入金额的97%。
四、募集资金投资项目效益的情况说明
根据本公司前次募集资金时，非公开发行股票预案中关于盈利能力的说明：本次非公开发行前，因财务负担沉重，销售薄弱，公司盈利能力较弱，本次非公开发行完成后，随着公司销售网络体系的建设和完善，公司的营销模式和销售能力将有所提高，财务状况和资产质量将得到明显改善，提高了公司的融资能力，公司的盈利能力将会显著提升。
截至2011年12月31日，新疆中信国安葡萄酒业销售有限公司在实施葡萄酒营销网络体系建设后,总经销区域、华北区域等八大区域2011年1-12月订货额283,483,023.09元，比2010年1-12月订货额188,071,060.63元增长95,411,962.46元，增长了50.73%。
五、募集资金变更情况
截至2011年12月31日止，公司不存在募集资金实际使用项目发生变更情况，也不存在临时闲置募集资金用于其他用途的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
2011年公司加快了募集资金的使用进度和营销网络的建设项目，为了确保募集资金的使用安全，公司对于营销网络建设项目十分谨慎，截止报告期末，该项目尚未按计划进度实施完毕，公司将在2012年加快该项目的建设，充分发挥募集资金的使用效果。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见：
公司保荐机构爱建证券有限责任公司对公司募集资金存放与使用情况发表结论性意见如下：2011年度，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，公司募集资金存放与使用情况合规，不存在违规情形。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二○一二年二月二十日