证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2012-002号

  债券代码：126019 债券简称：09长虹债

  四川长虹电器股份有限公司

  第八届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第八届董事会第十七次会议通知于2012年2月17日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2012年2月20日以通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事会主席、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

  审议通过《关于修订〈四川长虹电器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

  公司第七届董事会第三十七次会议审议通过了《四川长虹电器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。为进一步加强公司内幕信息的保密和登记管理工作，防范内幕交易，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和规章，以及中国证券监督管理委员会下发的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）的文件精神，同意公司对《四川长虹电器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

  修订后的《四川长虹电器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  四川长虹电器股份有限公司董事会

  二〇一二年二月二十二日