股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2012-002

  南京化纤股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京化纤股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年2月21日（星期二）上午9：30在南京市东方珍珠饭店五楼会议室珠江厅（南京市珠江路389号）召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计3 名（参加表决的股东及股东代理人为3人），代表公司股份128,820,209股，占公司总股份的41.95 %，符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司副董事长钟书高先生主持本次会议。会议以记名投票表决方式，审议通过了如下事项：

  一、关于变更公司2011年度财务审计机构的决议；

  公司决定聘任大华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构，支付其2011年度财务审计费用为40万元人民币。聘期暂定为一年。

  同意：128,820,209股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对：0股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权：0 股,占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0 %；

  江苏明弘律师事务所郎云云、高婧 律师接受委托，对公司2012年第一次临时股东大会进行见证，并出具了相关的法律意见书，认为公司本次股东大会出席股东大会人员的资格合法，本次股东大会的召集、召开以及会议表决程序、表决内容符合有关法律、法规和公司《章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

  特此公告

  南京化纤股份有限公司

  董 事 会

  2012年2月21日