证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2012-007

  中国长城计算机深圳股份有限公司

  2012年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 2、 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开的情况

6、会议通知情况：公司董事会于2012年1月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知》（2012-003），公告了2012年度第一次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。 7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

三、会议的出席情况

2、其他人员出席情况 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

2、关于批准合营公司（及/或其联营公司）拟在MMD收购完成后与飞利浦（及/或其联营公司）订立的系列日常持续交易及年度上限（包括《商标许可协议》、《第二级商标许可协议》、《知识产权协议》及附属协议、反向附属协议等）的议案 同意749,911,497股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。表决结果：通过。

五、律师出具的法律意见

广东经天律师事务所 陈咏桩律师 2、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

六、其他

2012年2月21日上午，长城科技股份有限公司股东大会审议通过了上述事项。

七、备查文件

2、公司2012年度第一次临时股东大会决议； 3、本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二O一二年二月二十二日