股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2012-003

  四川海特高新技术股份有限公司

  第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司” ）第四届董事会第十四次会议于2012年2月10日以电子邮件和专人送达的形式发出，于2012年2月22日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决的董事8人，实到表决董事8人，会议发出表决票8份，收回有效表决票8份，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，表决所形成决议合法、有效。本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

  以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

  修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn ）。

  特此公告。

  四川海特高新技术股份有限公司董事会

  2012年2月23日