证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2012-003

  成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

  第八届董事会第三十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司第八届董事会第三十五次会议通知于2012年2月17日以电话、传真和电子邮件相结合的方式发出，于2012年2月22日采用通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了《关于重新制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

  根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》[2011]30号公告的相关要求，公司重新制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。

  表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

  《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  特此公告。

  成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

  董 事 会

  2012年2月22日