证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2012-005

  中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

  关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事长陈永强先生、董事王家祥先生因工作原因，于2012年2月21日向公司董事会递交了辞去董事职务的报告，根据公司《章程》第一百条的规定，其辞去董事职务的报告自2012年2月21日生效。

  特此公告。

  中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

  二O一二年二月二十二日

  证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2012-006

  中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

  第八届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第八届董事会第十五次会议于2012年2月22日召开，会议采用传真方式表决。公司董事长陈永强先生、董事王家祥先生因工作原因，于2012年2月21日向公司董事会递交了辞去董事职务的报告，根据公司《章程》第一百条的规定，其辞去董事职务的报告自2012年2月21日生效，故应参加表决董事7人，实际表决董事7人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成如下决议：

  一、推举董事段潇先生代行董事长职务，代行董事长职务期限自本次会议决议作出之日（2012年2月22日）至选举出新任董事长之日。

  表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

  二、审议通过了《关于增补董事的议案》。

  根据公司第一大股东中国南方工业集团公司的提名，审议通过提名刘波先生、舒元勋先生为公司补选第八届董事会董事的候选人。

  表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

  三、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

  表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

  以上议案中的第二项将提交股东大会审议。

  详细内容请见本公司《关于召开二O一二年第一次临时股东大会的通知》。

  中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

  二O一二年二月二十二日

  附件：董事候选人简历

  刘波：男，1962年8月生，本科，高级经济师，高级工程师，曾任洛阳北方企业集团有限公司董事会董事、总经理、洛阳北方易初摩托车有限公司董事，济南轻骑摩托车股份有限公司总经理，现任济南轻骑摩托车股份有限公司董事长，重庆南方摩托车有限责任公司董事长、总经理。

  舒元勋：男，1971年3月生，本科，工程师，曾任公司企业发展部副部长，公司子公司印尼布原拉嘉陵萨克帝摩托车有限公司董事长、公司发展规划部部长、总经理助理兼发展规划部部长、党支部书记。现任公司副总经理。

  证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2012-007

  中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

  关于监事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司监事会主席陈凤珍女士、韩金科先生、吴卫刚先生因工作原因，于2012年2月21日向监事会递交辞去监事职务的申请。根据本公司《章程》的规定，应补选3名监事。由于上述监事的辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，其仍应当依照法律、行政法规和公司《章程》的规定，履行监事职务。

  特此公告。

  中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

  二O一二年二月二十二日

  证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2012-008

  中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

  第八届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第八届监事会第十次会议于2012年2月22日召开，会议采用传真方式表决。公司监事会主席陈凤珍女士、韩金科先生、吴卫刚先生因工作原因，于2012年2月21日向监事会递交辞去监事职务的申请。根据本公司《章程》的规定，应补选3名监事。由于上述监事的辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，其仍应当依照法律、行政法规和公司《章程》的规定，履行监事职务，故应参加表决监事5人，实际表决监事5人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议通过了《关于增补监事的议案》：

  根据公司第一大股东中国南方工业集团公司的提名，审议通过蔡韬先生、谭明献先生、刘渝先生（简历见附件）为公司第八届监事会监事的候选人。

  1、补选蔡韬先生为监事候选人的表决结果：同意 5票，反对0票，弃权0票。

  2、补选谭明献先生为监事候选人的表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  3、补选刘渝先生为监事候选人的表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  上述监事候选人将提交股东大会审议。

  中国嘉陵工业股份有限公司（集团）监事会

  二O一二年二月二十二日

  附件：监事候选人简历

  蔡韬：男，1958年2月生，本科，研究员级高级工程师，曾任重庆建设工业公司党委书记、工会主席、重庆建设摩托车股份有限公司党委书记、工会主席，重庆庆建设工业公司董事长、重庆建设机械公司董事长、重庆建设摩托车股份有限公司董事长、总经理，重庆南方摩托车有限责任公司总经理助理。

  谭明献：男，1973年5月生，本科，副总会计师、高级经济师，曾任348厂总会计师，157厂财务部副部长，497厂副总会计师，现任重庆南方摩托车有限责任公司监事事务办公室主任，重庆南方摩托车技术研发有限公司财务总监。

  刘渝：男，1970年9月生，本科，会计师，曾任重庆建设摩托车股份有限公司摩托车事业部财务处处长、财务部副部长，重庆建设工业有限责任公司本部财务部部长，重庆建设摩托车股份有限公司财务审计党支部书记、财务部副部长，重庆南方摩托车有限责任公司销售分公司财务部部长、总经理助理，现任重庆南方摩托车有限责任公司财务部副部长。

  证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2012-009

  中国嘉陵工业股份有限公司（集团）关于召开二O一二年第一次临时股东大会的通知

  公司拟于2012年3月9日（星期五）上午9时在重庆市沙坪坝区双碑嘉陵宾馆会议室召开二O一二年第一次临时股东大会。

  （一）会议审议以下事项：

  1、《关于增补董事的议案》。

  2、《关于增补监事的议案》。

  （二）出席会议对象

  1、凡2012年3月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东及其委托代理人均有权出席股东大会。

  2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及有关工作人员可出席本次会议。

  （三）会议登记方法

  1、登记方法：凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。

  2、登记时间：2012年3月6日—7日上午9:00—11:00；下午14:00—17:00。

  3、登记地点：重庆市沙坪坝区双碑中国嘉陵工业股份有限公司（集团）财务部证券管理室

  联系人：彭芳

  联系电话：023-65194095 传真：023-65196666

  邮政编码：400032

  （四）其他事项：

  1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。

  2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。

  特此通知

  中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

  二O一二年二月二十二日

  附件：            授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本人出席中国嘉陵工业股份有限公司(集团)二O一二年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人签名：       身份证号码：

  受托人签名：       身份证号码：

  委托人持有股数：     委托人股东帐号：

  委托日期：